HL CORP (SHENZHEN) — Regulatory Filings 2021

Mar 23, 2021

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2021-006

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2021年日常关联交易

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）为应经营发展需要，就2021年度 拟与关联方之间开展的关联交易计划，编制了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度 日常关联交易计划》，并将《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2021年度日常关联交易计划》 提请公司2021年3月22日召开的第六届董事第七次会议审议，关联董事廖蓓君、廖学湖及其一 致行动人公司董事廖学金、陈雪、廖学森、廖哲宏回避后可参与表决的非关联董事五名。五名 非关联董事进行投票表决一致通过《关于<2021年度日常关联交易计划>的议案》。公司独立董 事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司依据实际经营所需与关联方开展关 联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会 上对该议案的投票权。此议案并将提交股东大会审议批准后生效。 公司2021年日常关联交易计划情况具体如下：

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交 易类别	关联交 易内容	关联人	关联交 易定价 原则	2021年预计金 额（万元）	截至披露日 已发生金额 （万元）	上年发生 金额（万 元）
销售产 品	销售自 行车零 部件	天腾动力	市场定 价	360	1.45	43.67

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	销售产 品	销售运 动器材 及零部 件	YVOLVE SPORTS LTD	市场定 价	4,200	236.21	1,930.34

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易 类别	关联交 易内容	关联人	实际发生金 额（万元）	预计金额 （万元）	实际发生额 占同类业务 比例（％）	实际发生额 与预计金额 差异（%）	披露日期及索 引
销售产品	销售自 行车零 部件	天腾动力	43.67	200	0.02%	78.17%	2020 年4 月29 日 公告编号： 2020-022
采购产品	采购智 能锁等 配件	天腾动力	0	800	0.00%	100%	2020 年4 月29 日 公告编号： 2020-022
销售产品	销售运 动器材 及零部 件	YVOLVE SPORTS LTD	1,930.34	2,000	1.04%	3.48%	2020 年12 月30 日 公告编号： 2020-053

与天腾动力的关联交易预计：公司年初预计2020年全年度向其销售和采购产品分别计200 万元和800万元，实际发生额与预计金额差异率为78.17%和100%，差异原因系受疫情影响，原 合作的滴滴轮毂锁项目延迟至2021年，以及公司开发的中置电机转子和电机产品未能如期投放 市场，原计划订单取消所致。

与YVOLVE SPORTS LTD的关联交易预计：公司年初预计2020年全年度向其销售产品计2,000 万元，实际发生额与预计金额差异率为3.48%，系年末船公司集装箱运期延误，产品未能在2020 年底如期安排装船开航，不满足收入确认标准所致。

二、关联人和关联关系

• 1、武汉天腾动力科技有限公司（简称“天腾动力”）的基本情况

注册资本：人民币9,868,750元

经营范围：机电设备及配件、机械设备及配件、五金交电产品的研发、生产及批发兼零售；软 件产品的技术开发及批发兼零售；电子产品与智能产品、计算机及软件、通讯产品（不含卫星 电视广播地面接收设施）、自动控制产品、安全防范产品的研发、生产、批发兼零售、租赁、 安装及技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进 口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。 公司注册地址：武汉东湖新技术开发区关东园路2-2号光谷国际商会大厦1栋B座12层07号

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主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项目	2020 年度
总资产	3,181.83
净资产	-398.60
主营业务收入	278.49
净利润	-1,327.30

与上市公司的关联关系：母公司深圳信隆持有其20%的股份，公司共设5个董事席位，其中 深圳信隆占1个董事席位，公司对其具有重大影响，构成关联方关系，之间发生的交易属于关 联交易。

2、YVOLVE SPORTS LTD（简称“Y公司”）的基本情况 注册资本：100欧元

经营范围：研发和销售滑板车，滑行车，电动车，玩具，儿童及成人出行类产品等

公司注册地址：（爱尔兰）Haymarket House, Smithfield, Dublin 7, D07 CF98, Ireland 法定代表人：廖蓓君

主要财务数据（未经审计）：

财务数据（未经审计）：
	单位：万美元
项目	2020 年度
总资产	1,017.67
净资产	-684.13
主营业务收入	271.37
净利润	10.57

与上市公司的关联关系：2018年4月19日，公司控股股东利田发展有限公司董事长、本公 司董事廖蓓君女士取得了Sino Foreign Trading Limited（以下简称“Sino公司”）100%的股 份，由于Sino公司持有YVOLVE SPORTS LTD（以下简称“Y公司”）49%的股份，自2018年4月20 日起，Y公司与本公司构成关联关系，之间的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容及定价政策

根据协议约定，本公司及子公司将向天腾动力销售电机壳体、转子等自行车零配件，向Y

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公司销售运动器材产品及其配件。

公司向关联方出售和采购商品的相关价格均遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格经 双方协商一致后定价，价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为满足公司经营发展需要而展开的，有利于公司日常经营活动的开展，符 合公司的长远发展利益。上述关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易金额占比较小，本公司主要业务不会因此 类关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，并发表了同意的独立意见，认为：公司依据 实际经营所需与关联方开展关联交易，关联交易按照公平市场原则定价，董事会的召集、召开 审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东利 益的情况。

六、备查文件

独立董事事前认可意见、独立意见。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2021年3月24日

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