HL CORP (SHENZHEN) — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 2, 2014

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2014-033

深圳信隆实业股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负有连带责任 。

根据公司章程及相关规定，董事会提议于2014 年6 月19 日召开2014 年第三次临时股东 大会，召开会议具体情况如下：

一、会议召开的基本情况：

• (一)、会议时间：2014年6月19日（星期四）上午10:00

• (二)、会议地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号深圳信隆实业股份有限公司办 公大楼301会议室

• (三)、会议召集人：公司董事会

• (四)、会议召开方式：现场召开

• (五)、股权登记日：2014年06月12日

二、会议议题：

• 1、审议《关于为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案 2、审议《关于公司<章程修订案>》的议案

• 3、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请银行授信额度》的议案

• （上列 1~3 项议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，相关公告刊登于指定媒体

• 《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。）

三、出席会议对象：

• １、截至 2014年06月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在

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册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• ２、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• １、登记时间：2014年06月16日、17日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30

• ２、登记地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号 深圳信隆实业股份有限公司董事

• 会秘书处

• ３、登记办法：

  • （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  • （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和 出席人身份证原件办理登记手续；

  • （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等 办理登记手续；

  • （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年6月17日下 午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

• １、会议联系人：陈丽秋 周小容 联系电话：0755-27749423-105

• 邮编：518109

• ２、参会人员的食宿及交通费用自理。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

2014年 05月 29日

附：《授权委托书》

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授权委托书

兹全权委托____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年06月19日召开的 深圳信隆实业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、审议《关于为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供担保》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、审议《关于公司<章程修订案>》的议案

• 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请银行授信额度》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

• 注：１、请在上述选项中打“√”；

• ２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印有效。

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