HL CORP (SHENZHEN) — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Nov 30, 2009

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2009-057

深圳信隆实业股份有限公司

关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司章程及相关规定，董事会提议于2009 年12 月16 日召开深圳信隆 实业股份有限公司2009 年第三次临时股东大会，召开会议具体情况如下：

一、会议召开的基本情况：

• (一)、会议时间：2009年12月16日（星期二）下午14:00-16:00

• (二)、会议地点：深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室

• (三)、会议召集人：公司董事会

• (四)、会议召开方式：现场召开

• (五)、股权登记日：2009年12月10日

二、会议议题：

• 1、审议《〈公司章程〉修订案》议案

• （经2009年10月27日公司第二届董事会第十次会议、2009年11月26日公 司第二届董事会第十四次临时会议审议通过）

• 2、审议《〈深圳信隆实业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

• 3、审议《〈深圳信隆实业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

• （经2009年10月27日公司第二届董事会第十次会议审议通过）

三、出席会议对象：

• 1、截至 2009年12月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、保荐机构代表；

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4、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记时间：

2009年12月11日、12月12日 上午 9：00—11：30，下午 2：00—4：30

• 2、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 深圳信隆实业股份有限 公司董事会秘书处

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授 权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及 持股凭证等办理登记手续；

• （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009 年12月12日下午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：陈丽秋、苏林

• 联系电话：0755-27749423-105 传 真：0755-27746236 地 址：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 邮编：518109

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

2009年11月30日

附：授权委托书格式

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授权委托书

兹全权委托____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2009年12 月16日召开的深圳信隆实业股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并于本次 股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的 意愿表决。

1、审议《〈公司章程〉修订案》的议案

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2、审议《〈深圳信隆实业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

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3、审议《〈深圳信隆实业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效； 3、授权委托书复印有效。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

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