HL CORP (SHENZHEN) — Management Reports 2020

Apr 28, 2020

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事王巍望2019 年度述职报告

公司股 东 :

作 为 深圳信隆健康 产业发 展股份有限公司（以下 简 称“公司”）的独 立董事，我 严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导 意 见 》、《关于加 强 社会公众股股 东权 益保 护 的若干 规 定》、《独立董事工作制 度》及《公司章程》等相关法律法 规 和 规 章制度的 规 定和要求， 认 真履行 独立董事 职责 ， 谨 慎、 认 真、勤勉地行使公司所 赋 予独立董事的 权 利，充 分 发挥 独立董事的作用， 维护 了公司及股 东 特 别 是中小股 东 的 权 益。 现 将 2019 年度我履行独立董事 职责 的工作情况 汇报 如下：

一、独立董事参加董事会、股东大会会议情况：

2019 年度，我履行独立董事忠 诚 、勤勉 职责 ， 认 真 积 极出席公司董事 会会 议 及股 东 大会，出席会 议 的具体情况如下：

出席公司董事会、股 东 大会情况

姓名	出席董事会方式	出席董事会方式	出席董事会方式	投票情况	列席股东大会次数
	现场（次）	通讯表决（次）	委托出席次数
王巍望	2	1	1	均为赞成票	0

二、2019 年发表事前认可和独立意见的情况：

• (一) 2019年5月24日召开的第六届董事会第一次会 议发 表的独立意 见

1. 对 公司第六届董事会聘任高 级 管理人 员 的独立意 见

经 核 查 相关 资 料，本次高 级 管理人 员 的提名是在充分了解被提名人的

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个人履 历 、工作 经历 等情况的基 础 上 进 行的，相关被提名人具 备 担任相 应 职务 的任 职资 格和条件， 拥 有履行 职责 所 应 具 备 的能力，能 够胜 任相关 职 责 的要求，并已征得被提名人本人的同意。相关被提名人不具有《公司法》 第146 条 规 定不得担任公司高 级 管理人 员 的情形，亦不存在被中国 证监 会 确定 为 市 场 禁入者且尚未解除的情况，未被深圳 证 券交易所公开 认 定 为 不 适合担任上市公司董事、 监 事和高 级 管理人 员 ；最近三年内未受到中国 证 监 会行政 处罚 ；最近三年内没有受到 证 券交易所公开 谴责 或者三次以上通 报 批 评 ；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查 或者涉嫌 违 法 违规 被中国 证监 会立案 调查 的情况。

公司相关高 级 管理人 员 的提名、 审议 、聘任程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关 规 定，我 们 同意聘任廖学湖先生担任公司 总经 理 职务 ，同 意聘任邱 东华 先生、 陈丽 秋女士担任公司 资 深副 总经 理 职务 ，同意聘任 陈 丽 秋女士担任公司董事会秘 书职务 ，聘任邱 东华 先生担任公司 财务负责 人 兼 财务总监职务 ，聘任游建荣先生 为 公司内部 审计 部 门负责 人—内部 审计 部 总 稽核。

(二) 2019年8月12日召开的第六届董事会第一次 临时 会 议 ，以通 讯 方 式 发 表的独立意 见

1.独立董事 对 2019 年上半年度关 联 方 资 金往来和 对 外担保的独立意

见

根据中国 证监 会《关于 规 范上市公司与关 联 方 资 金往来及上市公司 对 外担保若干 问题 的通知》和《关于 规 范上市公司 对 外担保行 为 的通知》（ 证 监 会［2005］120 号）（以下合称“通知”）的 规 定及要求， 经 核 查 ，公司 能 够认 真 贯彻执 行上述《通知》的有关 规 定， 严 格控制 对 外担保 风险 和关 联 方 资 金占用 风险 。截止2019 年6 月30 日，公司及控股子公司累 计 和当 期不存在公司控股股 东 及其他关 联 方、占公司50%以下股份的关 联 方占用 公司 资 金的情况，公司与相关关 联 公司 发 生的 资 金往来均 为 正常性 资 金往

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来。

公司及公司控股子公司 报 告期内 对 外担保 发 生 额为 4,717.92 万元，其 中4,717.92 万元是公司 为 控股子公司的担保， 为 关 联 方担保 发 生 额为 0 万 元， 报 告期末担保余 额为 12,777.77 万元，全部 为 公司 对 子公司的担保。 公司 发 生的担保均 严 格履行了 审议 程序，担保决策程序合法、合 规 ，没有 损 害公司及公司股 东 的利益。

(三) 2019年10月21日召开的第六届董事会第二次会 议发 表的独立意

见

1.关于公司 变 更会 计师 事 务 所的事前意 见

经 核 查 ，中 汇 会 计师 事 务 所（特殊普通合伙）具 备为 上市公司提供 审 计 服 务 的 经验 与能力，能 够为 公司提供公正、公允、独立的 审计 服 务 ， 满 足公司 2019 年度 审计 工作的要求，公司 拟变 更会 计师 事 务 所的事 项 不存 在 损 害公司及全体股 东 利益的情况。我 们 同意将关于 变 更会 计师 事 务 所的 议 案提交公司董事会 审议 。

2.关于公司 变 更会 计师 事 务 所的独立意 见

经 核 查 ，中 汇 会 计师 事 务 所（特殊普通合伙）具 备证 券、期 货 相关 业 务资 格，能 够为 公司提供真 实 公允的 财务报 告 审计 服 务 ， 满 足公司2019 年 度 财务报 告 审计 工作的要求。公司 变 更会 计师 事 务 所的事 项 决策程序符合 《公司法》、《 证 券法》及《公司章程》等有关 规 定。

我 们 同意聘 请 中 汇 会 计师 事 务 所（特殊普通合伙） 为 公司及公司的控 股子公司2019 年度 财务报 告 审计 服 务 机构，并将 该 事 项 提交股 东 大会 审议 。

三、现场检查情况与保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、身 为 公司独立董事，本人 对 深圳信隆 现场 生 产 状况及 员 工工作状况 进 行了全面的 实 地考察，听取了广大一 线员 工的宝 贵 意 见 ，并及 时 反 馈 到 公司相关 领导层 ，同 时实时 跟 进处 理情况；2019 年度，本人 现场 工作不少

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于十个工作日。

• 2、本人在2019 年度 认 真、仔 细 地 审议 董事会提出的各个 议 案，独立、

• 客 观 、 审 慎地行使表决 权 。

3、本人持 续 关注公司的信息披露工作，使公司能 严 格按照相关法律、 行政法 规 、部 门规 章、 规 范性文件和公司《信息披露管理 办 法》的有关 规 定，真 实 、准确、完整、及 时 地做好信息披露工作， 维护 公司全体股 东 特 别 是中小股 东 及其利益相关者的合法 权 益。

四、本人其他工作情况

（一）不存在提 议 召开董事会的情况；

（二）不存在提 议 解聘会 计师 事 务 所的情况；

（三）不存在独立聘 请 外部 审计 机构和咨 询 机构的情况。

五、联系方式

独立董事姓名：王巍望

电 子 邮 箱：sammilc@126.com

以上是我作 为 公司的独立董事在 2019 年度履 职 情况的 汇报 ， 请 各位 股 东 予以 审阅 ， 谢谢 ！。

独立董事:王巍望

           2020 年4 月27 日

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