HL CORP (SHENZHEN) — Management Reports 2011

Apr 20, 2011

深圳信隆实业股份有限公司

独立董事2010 年述职报告

甘兆胜

董事长、各位董事、股东及代表：

大家好！我作为深圳信隆实业股份有限公司第三届董事会独立董事，根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监督管理条例》、《上市公司规 范运作指引》、《公司独立董事制度》等有关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2010 年的独立董事工作中，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位和个人的影响，独立公正认真地履行了独立董事的职责，真正做到勤勉尽责。 2010 年，我出席了公司要求参加的相关会议，并认真地做了相关的记录，对相关议案发 表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人履行独立董事职责的工作情况， 向董事长及各位股东汇报。

一、2010 年出席董事会及股东大会的情况

2010 年，本人亲自出席参加了公司召开的董事会会议2 次，列席临时股东大会3 次，通过通讯表决方式参加董事会3 次临时会议。

公司在2010 年度召开的第三届董事会议、临时会议及股东大会均符合法定程序。 对于公司的重大经营决策事项、交联交易、信息披露和其他重要事项都履行了有关程序， 符合相关法规。因此，我对每次董事会会议审议的议案，所投票均为赞成票。未提出任 何异议。

二、发表独立董事意见情况

本人通过通讯表决方式出席了2010 年10 月25 日召开的第三届董事会第二次临时 会议，依据公司所提交的会议资料认真审核了《关于深圳信隆实业股份有限公司2010 年1-9 月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案内容，并发表了独立意见： 公司关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

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三、保护中小股东合法权益方面所做的工作

作为公司的独立董事，2010 年，能勤勉努力，尽职尽责，忠实地履行好独立董事 的职责。为了胜任这一工作，真正维护公司利益和保护中小股东合法权益，我对《公司 法》《证券法》等法律法规及证监会、深圳证监局、深圳证券交易所下发的文件、通报 均认真学习，领会精神，增强自觉保护社会公众股东权益的思想意识。对董事会每次的 会议文件均进行认真详细阅读。对公司信息披露情况进行监督和核查。对公司有关信息 按照法规进行严格保密。同时，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情 况，详细听取相关人员汇报，并进行现场调查，2010 年度现场工作不少于十个工作日。 2010 年年报编制期间，参加了公司召开的独立董事2010 年年报工作及与年审会计师见 面会议，与公司所聘年审注册会计师沟通，了解所安排的年报审计计划及建议事项，及 关注年报审计的情况。审阅《内部审计报告》听取公司总经理、财务总监汇报公司2010 年度生产经营及重大事项进展情况、财务状况和经营成果，及关注年报审计的情况。在 见面会上，我们就公司面临严重缺工、传统制造业面临严峻形势、系统运行情况、公司 如何开源节流等进行了沟通和高度关注。积极地履行了独立董事的职责，为维护公司和 中小股东的合法权益作出努力。

2010 年，信隆实业股份有限公司根据有关法律、法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及有关规定和公司章程，建立了规范的公司治理结构和健全的内部控 制制度，完善了股东大会、董事会、监事会议事规则和权力制衡机制，规范董事、监事、 高管人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务。做到诚实守信，并自觉接受深圳证券 交易所和其他相关监管部门的监督管理，不断提高上市公司规范运作水平，积极承担社 会责任，有效地保护投资者，特别是中小投资者的合法权益。

四、其他情况

• 1、无提议召开董事会的情况

• 2、无提议召开临时股东大会的情况

• 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况

4 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等

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五、联系方式

• 电子邮箱：gz sheng@126.com

以上报告，如有不妥，请各位股东指正。并籍此机会对公司相关工作人员在我2010 年的工作中给予的帮助、协助和配合表示由衷的感谢！

独立董事：

甘兆胜

2011 年4 月18 日

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