HL CORP (SHENZHEN) — Management Reports 2008

Apr 18, 2008

深圳信隆实业股份有限公司

独立董事高宗泽2007 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好! 本人作为深圳信隆实业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行 为指引》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2007 年的工作中，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董事 的职责，出席了公司2007 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。切 实维护了公司和股东的利益。现将2007 年度本人履行独立董事职责的工作情况，向 各位股东进行汇报。

一、2007 年出席董事会及股东大会的情况

2007 年我出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数	报告期内董事会召开次数	报告期内董事会召开次数			7
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
高宗泽	独立董事	5	2	0	否

2007 年度，本人亲自出席或授权公司其他董事代表出席, 参加了各次公司召开 的董事会，积极列席公司股东大会。公司在2007 年度召集召开的董事会、股东大会

符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。 我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，故2007 年度我未对公司董事会 各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立董事意见情况

1、2007 年5 月，审议《深圳信隆实业股份有限公司治理专项活动自查报告、整 改计划》议案。认为：自查报告及整改计划真实、客观、全面地反应了公司治理的 现状。

2、2007 年7 月，就公司修改信息披露制度、募集资金专项存储及使用管理办法、 修改公司章程、继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金、以及关于公司与中 国农行深圳龙华支行签订《最高额综合授信合同》的议案和太仓信隆车料有限公司 增资等情况出具独立董事意见。

3、2007 年8 月，审议公司2007 年度中期报告及其摘要，审议公司关于设立第二 个募集资金专用帐户以及关于公司与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议的 议案。

4、2007 年10 月，审议公司的第三季度报告以及相关的公司管理制度、整改报告。

5、2008 年1 月，发表关于公司继续使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见。 本人认为，此议案有利于提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目计划 的正常进行情况下，公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是可行的。

三、保护股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事在2007 年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生 产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报， 进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过15 天。及 时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职

权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责， 维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深 对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关 法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社 会公众股东权益的思想意识。

2007 年公司严格规范运作,诚实守信,内部控制制度健全完善,财务管理稳 健,关联交易定价公允,公司管理成效及业务拓展成绩显著,信息披露真实、准确、完 整、公平、及时。

四、其他工作情况

• 1、 无提议召开董事会的情况；

• 2、 无提议召开临时股东大会的情况;

• 3、 有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 4、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、联系方式

gaozongze@kingandwood.com

最后，公司相关工作人员在我2007 年的工作中给予了极大的协助和配合，在 此衷心感谢。

独立董事：_______________________

高宗泽

2008 年3 月31 日