HL CORP (SHENZHEN) — Governance Information 2012

Jul 14, 2012

深圳信隆实业股份有限公司

独立董事关于公司制定股东回报规划等相关事项发表的专项意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等相关规定，我们作为深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司制定的 股东回报规划等相关事项发表如下专项意见：

经审阅，我们认为公司依据深圳证监局《关于认真贯彻落实落实<关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的要求》制定了《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》（以下简称：该规划），该规划体现了证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神及深圳证监局《关于认真贯彻落实 落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>》的要求，并且结合了 公司的管理特性，考虑了公司未来的盈利能力、经营发展规划、公司以往现金分 红与资金需求的实际情况，具体可行；该规划充分重视投资者的合理投资回报并 兼顾了公司的可持续发展，真正维护了公司股东特别是中小投资者的利益，让投 资者形成稳定的回报预期；利润分配尤其是现金分红的决策程序、机制公开透明， 对全体股东，尤其是中小股东的利益有了充分的制度保障，增强了公司现金分红 的透明度，因此我们完全同意公司所拟定的《未来三年（2012-2014年）股东回 报规划》草案。

独立董事签字：

甘兆胜 梅月欣 甘勇明 陈大路

2012 年7 月12 日

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