HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 独立董事魏天慧2020 年度述职报告

尊敬的各位股东：

作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本人2020年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及本公司《公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于独立董事的相关规定，恪尽职守、 勤勉尽责。出席公司董事会和股东大会，了解公司经营发展状况、关注公司的发 展、维护公司的合法权益，对重大事项发表了客观、公正的独立意见。现本人将 2020年履职情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

本年度，公司共召开了 6 次董事会会议、1次年度股东大会会议及2次临时 股东大会会议。公司董事会、股东大会的召集程序、表决内容均符合法律规定， 会议决议合法、有效。本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有 投反对票和弃权票的情况。

本年度，本人出席的董事会会议情况如下：

姓名	会议次数	现场/视频出席次数	通讯表决次数	委托出席次数	投票情况
魏天慧	6	3	3	0	均为赞成

本年度，本人列席股东大会会议情况如下：

姓名	召开股东大会会议次数	列席股东大会会议次数	备注
魏天慧	3	2	——

1

2020年，本人认真参加公司董事会及股东大会，积极了解公司的经营和运作 情况。在每次会议召开前，本人都详细阅读会议资料，为参加会议做好充分的准 备。本人本着勤勉尽责和诚信负责的态度，积极参与讨论并发表独立意见。

二、 2020年度发表事前认可意见和独立意见的情况

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独 立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下： 1、于2020年3月20日，就关于变更参股公司业绩承诺补偿方式事项发表独立 意见；

2、于2020年4月22日，就2019 年年报相关事项，包括《关于 2020 年度日 常关联交易》、于《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务审计及内控审计机构的议案》发表事前认可意见；

3、于2020年4月27日，就公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况、 关于公司2019年度利润分配预案、关于 2019 年度内部控制自我评价报告、关于 公司会计政策变更、关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬、2020 年度日 常关联交易、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2019年度报告》、《关于聘 任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内控审计机 构的议案》等事项发表独立意见；

4、于2020年8月20日，对2020年上半年度关联方资金往来和对外担保事项发 表独立意见；

5、于2020年12月25日对补充确认超预计及调整公司 2020 年日常关联交易 预计事项发表了事前认可意见，并在2020年12月28日召开的第六届董事会第六次 会议上，对前述事项发表独立意见。

三、积极参与公司经营决策和管理工作的有关情况

2020年度，受限于新冠疫情的影响，本人虽然至公司现场情况相对较少，但 也多次以各种方式与公司其他董事、监事、高级管理人员积极沟通，多方面了解 公司的生产经营、内部控制和财务状况；获悉公司各重大事项的进展情况；关注 外部环境及市场变化对公司的影响；对公司经营管理提出合理化建议；报告期内， 本人重点关注公司生产经营、关联往来、重大担保等情况。凡经董事会审议的事

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项，本人能够做到事先对相关资料进行认真审核，详尽了解有关情况，在董事会 上坦诚地发表意见、行使职权，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合 理化的意见和建议；有效的履行了独立董事的职责。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

在保护中小股东合法权益方面，本人关注公司信息披露工作和公众传媒对公 司的报道，了解监管机构、外部审计机构和公众对公司的评价，提出自己的意见 和建议。

从保护社会公众股东合法权益出发，本人关注公司运行情况、管理层对董事 会决议落实情况、内部控制制度的建立健全情况、治理结构的完善情况。运用专 业知识，发表专业独立的意见。

加强学习，提高履职能力。履职期间，本人坚持结合新的经济形势不断学习 《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关文件，参加证券监管部门组织的学习与培训，努力提升自己的专 业水平和能力。

五、其他事项

• 1、未发生独立董事提议召开股东大会会议的情形；

• 2、未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

六、联系方式：

电子邮箱：weitianhui@shujin.cn

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（ 本页无正文，为魏天慧就深圳信隆健康产业发展股份有限公司2020 年度独立董事述职报告的签字页）

独立董事：

二○二一年二月二十七日

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