HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2016

Jun 21, 2016

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号： 2016-032

深圳信隆实业股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临时会议通知于 2016 年6 月15 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016 年6 月20 日以通讯表决的方 式召开，会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，全体11 名董事分别通过传真、电邮或 当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议经审议通过了如下决议：

审议事项:

1 、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2016 年第二次临时股东大会》的议案

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：与会董事经投票表决一致通过本议案，决定于2016 年7 月11 日14:30 在深圳市 宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司新办公楼B 栋2 楼会议室召开2016 年第二次临时 股东大会。

《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2016-033 ）将与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

2016 年6 月22 日

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