HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2016

Mar 10, 2016

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2016-006

深圳信隆实业股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称: 公司）第四届董事会第十四次会议通知于2016 年2 月23 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2016 年3 月9 日在深圳市宝安区松岗镇 碧头第三工业区信隆公司新办公楼A 栋职训一室现场召开。会议应到董事11 名，实际亲自出 席董事9 名。另外，董事廖蓓君女士因出差授权委托董事廖学金先生代表出席并表决，独立 董事魏天慧女士因出差授权委托独立董事梁侠女士代表出席并表决。会议由董事长廖学金先 生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本公司《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议讨论并通过了下列决议：

1、审议《会计师事务所审计费用》的议案

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《会计师事务所审计费用》的议案。

依据公司2014 年年度股东大会决议，决议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“瑞华所”）为公司2015 年度审计机构，公司管理层与瑞华所协商2015 年度审计费用 为人民币70 万元（含股份公司及其下属子公司），董事会同意公司依此审计费用金额与瑞华 所签订《审计业务约定书》。本议案需提请股东大会审议批准。

2、审议《关于2016 年继续开展远期外汇交易》的议案

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于2016 年继续开展远期外汇交易》的议案。

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董事会同意公司自董事会审议通过之日起12 个月内，以境内外商业银行作为交易对手 方，进行合计不超过3,000 万美元的远期结售汇业务。并依《深圳信隆实业股份有限公司远 期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。

《关于2016 年度继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2016-008）与本公告同日 刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与 《证券时报》 。

3、审议《关于2016 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度提供续保》的议案

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于2016 年度为天津信隆实业有限公司向银行申请融资额度 提供续保》的议案。

公司全体董事同意为天津信隆实业有限公司2016 年度分别向汇丰银行(中国)有限公司 天津分行（¥ 3,780 万元）、招商银行股份有限公司天津分行（¥ 2,800 万元）、中国兴业银行 股份有限公司天津分行（¥ 2,000 万元）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（¥ 3,000 万元）、平安银行股份有限公司天津自贸区分行（¥ 3,000 万元）、台湾土地银行股份有限公 司天津分行（¥ 15,000 万元）、上海商银国际金融业务分行（$ 500 万美元）合计人民币29,580 万元及美元500 万元的循环融资额度合同提供融资额度100%的最高额公司连带保证，承担不 可撤销的连带保证责任，担保详情见于《对外担保公告》（公告编号：2016-009）。

截止2015 年12 月31 日，未经审计的天津信隆资产负债率为 74.25% ；根据深圳证券交 易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司最近一次股东大会 审议。股东大会通过后，公司将授权董事长廖学金先生代表公司与上列各家银行签订保证合 同、担保书、相关合同及文件。

相关《对外担保公告》（公告编号：2016-009）与本公告同日刊登于公司指定的媒体巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与 《证券时报》。

4、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2016 年第一次临时股东大会》的议案

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2016 年第一次临时股东 大会》的议案，决定于2016 年4 月1 日14:00 在深圳市宝安区松岗镇碧头第三工业区信隆公 司新办公楼A 栋职训一室召开2016 年第一次临时股东大会。

《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编

号：2016-010 ）与本公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。

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三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

2016 年3 月11 日

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