HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2014

Jun 22, 2014

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号： 2014-039

深圳信隆实业股份有限公司

第四届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时通知于 2014 年6 月13 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014 年6 月19 日在公司301 会议室现场召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事11 名，实际出席董事 9 名，另外，独立董事梁侠女士因公务原因授权委托独立董事甘勇明先生代表出席并表决， 独立董事陈大路先生因公务出差原因授权委托独立董事甘兆胜先生代表出席并表决。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和本《公司章程》 的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了下列决议：

审议事项:

1 、审议《关于公司<章程修订案>》的议案

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于公司<章程修订案>》的议案，同意依据经公司2013 年度股东大会审议通过的《深圳信隆实业股份有限公司2013 年度利润分配预案》：以公 司2013 年12 月31 日总股本26,800 万股为基数，以股本溢价形成的资本公积金转增股 本，每10 股转增2.5 股，共计转增股本6,700 万股，转增后的总股本为33,500 万股， 公司注册资本相应变动为：人民币3.35 亿元，将原公司章程第六条：公司的注册资本 为人民币2.68 亿元。修订为：公司的注册资本为人民币3.35 亿元。

公司《章程》其余内容维持不变，全体董事并同意将此项议案提交股东大会审议， 于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》备案及公司变更登记手续。《公司 章程修订案（2014 年6 月）》将刊登于公司指定的媒体《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公司章程》全文将刊登于巨潮资讯网。

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• 2、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2014 年第四次临时股东大会》的议案

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

• 决议：与会董事经投票表决一致通过本议案. 决定于2014 年07 月09 日15:00-16：

• 00 在公司301 会议室召开2014 年第四次临时股东大会。

《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知》的公 告将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券 时报》。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司 董事会

2014 年06 月19 日

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