HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2012

Sep 27, 2012

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号： 2012-032

深圳信隆实业股份有限公司第三届董事会第十次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负有连带责任。

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2012 年9 月7 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2012 年9 月25 日在公司301 会议室召开。会议应 到董事11 名，实际出席董事 9 名，另外，董事黄秀卿女士因公务出差授权委托董事长廖学金先生 代表出席并表决，独立董事甘勇明先生因公务出差授权委托独立董事甘兆胜先生代表出席并表决。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。本公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议讨论并通过了下列决议：

审议事项:

• 1、审议《关于为天津信隆实业有限公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请融资 提供 2,000 万元担保》的议案

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于为天津信隆实业有限公司向中国民生银行股份有限公司天津 分行申请融资提供2,000 万元担保》的议案，同意公司为控股子公司天津信隆实业有限公司向中 国民生银行股份有限公司天津分行申请最高授信额度人民币贰仟万元（¥2,000.00 万元）的融资提 供担保，并授权董事长廖学金先生代表签署《最高额保证合同》。

（相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。）

• 2、审议《关于为天津信隆实业有限公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请融资 提供 3,800 万元担保》的议案

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于为天津信隆实业有限公司向中国光大银行股份有限公司天津 分行申请融资 提供3,800 万元担保》的议案，同意公司为控股子公司天津信隆实业有限公司向中

国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信最高授信额度人民币叁仟捌佰万元（¥3,800.00 万元）的融资提供担保，并授权董事长廖学金先生代表签署《最高额保证合同》。 （相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 与《证券时报》。）

董事会意见： 天津信隆为公司持股88.24%的控股子公司，自2011 年10 月开始营运，2012 年上半 年，设备的调校、对供应商的品质要求已逐步完成，人员招募培训也逐步到位，订单量已有明显 增加，业务正持续拓展当中，为保障运营资金需求，拟向银行申请融资、贷款，若能如期取得融 资、贷款，将有利于天津信隆后续的经营发展，实现公司投资效益。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==