HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2012

Jul 14, 2012

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号： 2012-020

深圳信隆实业股份有限公司第三届董事会第八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负有连带责任。

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2012 年7 月2 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2012 年7 月12 日在公司301 会议室召开。会议应 到董事11 名，实际出席董事 11 名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》 的规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议讨论并通过了下列决议：

审议事项:

1、 审议《关于股东回报规划事项的论证报告》的议案

11票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于股东回报规划事项的论证报告》的议案。同意该论证报告及 《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》是综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司未来盈利规模、现金流状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，兼顾满足股东的合理投资回报 需求和公司长远发展对资金的需求。独立董事就该相关事项发表了专项意见。该论证报告及独立 董事发表的专项意见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案

11票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案。该回报规 划刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该议案需提交2012 年第一次临时股东大会 审议。

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3、审议《关于<公司章程修订案>的议案》

1 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《公司章程修订案》。一、同意为维护公司股东特别是中小投资者的 利益，更加强公司现金分红的透明度，合并原公司章程第一百六十三条及第一百六十四条为章程 第一百六十三条并修订其内容，明确公司的利润分配政策、利润分配原则、现金分红的标准和比 例、完善公司利润分配事项的决策程序和机制,及相关的信息披露工作 。 二、同意依深圳市政府行 政规划变更成立龙华新区，相应修改原公司章程第五条 公司住所: 深圳市宝安区龙华街道办龙发 路65 号,邮政编码:518109。为：第五条 公司住所: 深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65 号,邮 政编码:518109。

同意将此项议案提交股东大会审议，并于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》 备案手续。《公司章程修订案》将刊登于公司指定的媒体《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公司章程》全文将刊登于巨潮资讯网。

4、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2012 年度第一次临时股东大会》的议案 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2012 年第一次临时股东大会》 的议案。决定于 2012 年 7 月 31 日 14:00 召开 2012 年第一次临时股东大会。

《深圳信隆实业股份有限公司关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》的公告将刊登于 公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

5、审议公司《2012 年实施内部控制规范工作方案中“内部控制工作范围”及风险清单的议案

11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体董事一致通过《2012 年实施内部控制规范工作方案中“内部控制工作范围”及风 险清单》的议案，同意依照2012 年内部控制规范工作方案中的“内部控制工作范围”及风险清单 实施并向深圳证监局备案。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

2012 年7 月12 日