HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2012

Jul 14, 2012

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号： 2012-022

深圳信隆实业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负有连带责任。

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2012 年7 月2 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2012 年07 月12 日15:00-16:00 在公司301 会议室召开。会议应到监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》 和本公司章程的规定。会议讨论并通过了下列决议：

审议事项:

1、 审议《关于股东回报规划事项的论证报告》的议案

3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事一致通过《关于股东回报规划事项的论证报告》的议案。同意该论证报告 及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》是综合分析公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，兼顾满足股东的 合理投资回报需求和公司长远发展对资金的需求。独立董事就该相关事项发表了专项意见。该 论证报告及独立董事发表的专项意见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、 审议《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案

3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事一致通过《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案。该回 报规划刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该议案需提交2012 年第一次临时股 东大会审议。

3、审议《关于<公司章程修订案>的议案》

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决议：全体监事一致通过《公司章程修订案》。一、同意为维护公司股东特别是中小投资

者的利益，更加强公司现金分红的透明度，合并原公司章程第一百六十三条及第一百六十四条 为章程第一百六十三条并修订其内容，明确公司的利润分配政策、利润分配原则、现金分红的 标准和比例、完善公司利润分配事项的决策程序和机制,及相关的信息披露工作。二、同意依 深圳市政府行政规划变更成立龙华新区，相应修改原公司章程第五条 公司住所: 深圳市宝安 区龙华街道办龙发路65 号,邮政编码:518109。为：第五条 公司住所: 深圳市龙华新区龙华办 事处龙发路65 号,邮政编码:518109。

同意将此项议案提交股东大会审议，并于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》 备案手续。《公司章程修订案》将刊登于公司指定的媒体《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公司章程》全文将刊登于巨潮资讯网。

4、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2012 年度第一次临时股东大会》的议案 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2012 年第一次临时股东 大会》的议案。同意于2012 年7 月31 日14:00-16:00 召开2012 年第一次临时股东大会。

《深圳信隆实业股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》的公告将刊 登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

• 5、审议公司《2012 年实施内部控制规范工作方案中“内部控制工作范围”及风险清单的议案 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事一致通过《2012 年实施内部控制规范工作方案中“内部控制工作范围”及 风险清单》的议案，同意依照2012 年内部控制规范工作方案中的“内部控制工作范围”及风 险清单实施并向深圳证监局备案。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司监事会 2012 年7 月12 日

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