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HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2011
Apr 20, 2011
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Board/Management Information
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深圳信隆实业股份有限公司
独立董事 2010 年度述职报告
梅月欣
作为深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董 事， 2010 年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、深圳证券交易所《上市公司 规范运作指引》及公司《章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，当选后积极出席了公司 2010 年 度的相关会议，认真审议各项议案，对公司 2010 年 1-9 月日常关联交易实际发 生金额超出预计金额发表了独立意见。现就 2010 年度履职情况向各位股东进行 汇报：
一、 出席董事会及股东大会的情况
公司现有 4 名独立董事，达到了公司全体董事总人数的三分之一以上，符合 上市公司建立独立董事制度的要求。
2010 年度，本人出席董事会会议及股东大会会议情况如下：
| 本年度应 参加董事 会次数 |
出席董事会方 式 |
出席董事会方 式 |
投票 情况 |
委托出 席次数 |
缺席 次数 |
是否连续两 次未出席会 议 |
列席股 东大会 次数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现 场 （次） |
通讯表 决（次） |
|||||||
| 5 | 2 | 3 | 均为 赞成 票 |
0 | 0 | 否 | 3 |
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本年度，本人均能按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求， 按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决 权，充分发挥了本人的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度 独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，均投赞成票。没有反对票、弃 权票情况。
二、 2010 年度发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我对公司 2010 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发 表独立意见。
对在 2010 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第二次临时会议的议案《关于 深圳信隆实业股份有限公司 2010 年 1-9 月日常关联交易实际发生金额超出预计 金额》发表了独立意见：公司关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司 和非关联股东利益的情况。
三、对公司进行现场调查的情况
2010 年度，本人对公司进行了多次现场考察，现场工作超过十个工作日， 了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员 及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关 注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1 、作为公司独立董事，我对 2010 年度公司生产经营、财务管理、对外投资 及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做 出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的 经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。
2 、对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法 律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公 司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，
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维护公司和中小股东的权益。
3 、本人作为审计委员会委员主任委员，在2010年度积极组织审计委员会的 各项活动或会议，与审计委员会的其他成员一起，抓住ERP 软件在公司全面实施 的机会，进一步完善各业务循环的内部控制制度，其中包括采购循环、生产循环、 销售循环、投资循环、固定资产管理循环、薪工循环、研发循环等。
除了内部控制的完善外，审计委员会对公司的信息披露工作进行了全面的介 入与监管，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司严格按照《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关 规定，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。同时，加强了与会计师 事务所的沟通与交流,切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
4 、通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结 构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社 会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
1 ．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
-
2 ．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
-
3 ．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事梅月欣电子邮箱： [email protected]
深圳信隆实业股份有限公司
独立董事：
梅月欣
2011 年 4 月 18 日
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