HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2011

Apr 20, 2011

2010 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规 和公司《章程》的规定，在2010 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各 项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现依据 《上市公司规范运作指引》的相关规定，向股东大会作述职报告。

一、参会情况

报告期内，公司共召开了5 次董事会，其中现场董事会2 次，通讯表决3次， 本人全部亲自参加，均投了赞成票。列席股东大会2次。作为独立董事，本人在 参加董事会前，认真阅读公司提供的会议资料，了解公司整个生产运作和经营情 况。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论，忠实履行独立董事职责。

二、发表独立意见情况

2010年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定发表了 独立意见，具体如下：

2010 年10 月25 日，在公司第三届董事会第二次临时会议上，对议案《关 于深圳信隆实业股份有限公司2010 年1-9 月日常关联交易实际发生金额超出预 计金额》发表了独立意见，本人认为，公司关联交易按照公平市场原则定价，不 存在损害公司和非关联股东利益的情况。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1 、 2010 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议 的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上， 独立、客观、审慎地行使表决权。

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2 、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、 董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，现场 调研，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。现场工作 不少于十个工作日。

3 、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核 查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

四、其它

• 1．没有独立董事提议召开董事会情况发生；

• 2．没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；

• 3．没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为本人作为独立董事在2010年度履行职责情况的汇报。2011 年本人将 继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独 立董事的义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不 受损害。

五、联系方式：独立董事甘勇明，电子邮箱：cg148@163.com。

深圳信隆实业股份有限公司 独立董事：甘勇明 2011 年 4 月 18 日

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