HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2009

Aug 1, 2009

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2009-038

深圳信隆实业股份有限公司 第二届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

深圳信隆实业股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议于 2009 年 7 月 28 日以书面 形式发出会议通知。会议于 2009 年 7 月 31 日 09:00~10:00 以通讯表决方式召开。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由董事长廖学金先生主持，公司全体监事、高管人员列席 了本次会议。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章 程》的规定。会议经过审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：

审议事项:

• 一、审议《关于公司在天津市静海经济开发区投资兴建自行车、保健、运动器械项目及签订 投资协议书的相关事项变更》的议案

表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对

• 决议：全体董事一致通过审议《关于公司在天津市静海经济开发区投资兴建自行车、保 健、运动器械项目及签订投资协议书的相关事项变更》的议案。

  • 1、同意该项目增加用地面积为226,678平方米（折合340亩）。

  • 2、同意授权公司法定代表人廖学金董事长或其书面授权之代理人代表公司与天津 市静海经济开发区现代自行车产业园签署投资协议书、相关补充协议及相关的 法律文件。

有关详情请参见与本公司同日刊登的公司《对外投资相关事项变更公告》

(以下无正文)

深圳信隆实业股份有限公司

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2009 年7 月31 日

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