HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2008

Feb 1, 2008

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2008-004

深圳信隆实业股份有限公司

第二届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

深圳信隆实业股份有限公司第二届董事会第六次临时会议于 2008 年元月二十六日，以书面形式发 出会议通知。会议于 2008 年元月 31 日 09:00~12:00 以通讯表决方式召开。应参会董事 11 名，实际参会 董事 11 名。会议由董事长廖学金先生主持。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和本《公司章程》的规定。会议经过审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：

审议事项:

• <一>审议《关于调整募集资金投资计划》的议案

  • 11 票同意，0 票弃权，0 票反对

决议：全体董事一致通过《关于调整募集资金投资计划》的议案。

此议案需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议批准。

调整募集资金投资计划详见附件一

• <二>审议《继续使用部份闲置募集资金补充公司流动资金》的议案 11 票同意，0 票弃权，0 票反对

• 决议：全体董事一致通过《继续使用部份闲置募集资金补充公司流动资金》的议案。

此议案需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。 此项议案内容及公司保荐机构与独立董事对该议案发表的相关意见内容全文详见刊登于2008 年1月26 日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上。

• <三>审议《关于聘任吴哲雄先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核》的议案 11 票同意，0 票弃权，0 票反对

• 决议：全体董事一致通过《关于聘任吴哲雄先生为公司内部审计部门负责人—内部审计部总稽核》 的议案。

内部审计部门负责人简历详见附件二

• <四>审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2008 年第一次临时股东大会》的议案 11 票同意，0 票弃权，0 票反对

• 决议：全体董事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2008 年第一次临时股东大会》的 议案。

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特此公告

深圳信隆实业股份有限公司董事会 2008 年元月 31 日

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附件一：

调整募集资金投资计划

公司股票于2007 年元月12 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，根据公司公开 披露的招股说明书，公司募集资金总额为 23,120 万元，扣除主承销商承销佣金、保荐费及 其余发行费用后募集资金净额为 21,319.9 万元。按照项目轻重缓急排序，募集资金投入依 次为设备自动化技术改造项目、扩建运动器材厂项目和研究发展中心项目。因募集资金小 于拟投项目资金需求总额，故募集资金按顺序只投入设备自动化技术改造项目 7,712 万元、 扩建运动器材厂项目 13,607.90 万元。截止2006 年12 月31 日止，本公司已以自筹资金预 先投入设备自动化技术改造项目1,019.53 万元、扩建运动器材厂项目206.69 万元。另公 司在 2006 年度股东大会通过的 2007 投资计划安排如下：（1）计划投入设备自动化技术改 造项目：购置设备2,800 万元, （2）计划投入扩建运动器材厂项目：购置土地2,000 万. 故募集资金项目整体投资计划在本次更改前如下：

一、本次更改前投资计划

1.设备自动化技术改造项目

序号	投资名目	资金使用计划（单位：万元）	资金使用计划（单位：万元）	资金使用计划（单位：万元）
		第1 年	第2 年	合计
1	土建工程	--	169	169
2	设备购置	3,819.53	2,243.47	6,063
3	其他费用	--	825	825
4	流动资金	—	654	654
	合 计	3.819.53	4911	7,712

2.扩建运动器材厂项目

序号	投资名目	资金使用计划（单位：万元）	资金使用计划（单位：万元）	资金使用计划（单位：万元）	资金使用计划（单位：万元）	资金使用计划（单位：万元）
		第1 年	第2 年	第3 年	第4 年	合计
1	土建工程	--	4,398	—	—	4,398
2	设备购置	--	5,440	—	—	5,440
3	其他费用	2,206.69	1965.31	—	—	4,172
4	流动资金	—	2,442	1,403	894	4,739
	合 计	2,206.69	14,245.31	1,403	894	18,749(实际可使用募集资金13,607.90 万元）

二、第一年实际投资情况

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2008年1月份经公司全面查核，截至2007年12月31日止，公司募集资金投资项目2006 － 2007年度投入设备自动化技术改造项目2,470.09万元，达成原计划第一年投入金额的 64.67%。投入扩建运动器材厂项目206.69万元，达成原计划第一年投入金额的9.37%。以上 实际投入的金额与第一年计划投入之规模的差异均超过30%。 三、差异原因

1.设备自动化技术改造项目

依据公司招股说明书，该项目其中的自动化研磨设备是由公司与台湾顺宗工业股份有限 公司合作开发，自动化氩焊设备是由公司与台湾润蓬企业有限公司合作开发的。初期少量 试产完成的设备均能够达成原设计所要求的功能及效率。但是，在进行大量制造的过程中 会有部分品质不十分稳定的情况，必须加以调整优化，因此影响到2007年设备开发的进度， 也影响到募集资金的投资计划地执行，以致2007年度公司尚无法依计划大量引进该自动化 设备投入生产，但目前优化工作已接近完成，预计2008年度该自动化设备即可陆续制造完 成，引进投入公司的研磨、氩焊生产线。

2.扩建运动器材厂项目

依据招股说明书，该项目选址原定于深圳市宝安区松岗燕罗工业园。2007年公司股 票上市募集资金到位后，适逢国家实施紧缩的土地政策及深圳市地方政府的土地规划政策 改变，且原选址土地面积较小，不适合公司的长期发展，加以深圳的地价已达较高价位， 用地成本较高，不符经济效益。因此公司乃另行于深圳的外围地区寻找较大面积且地价较 低的合适土地。目前已有明确的购地标的，且相关手续正在积极办理当中，因此原订投资 计划有所延后。

四、募集资金投资计划调整方案

基于上项所述原因及实际状况，依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金 使用的通知》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订） 及公司《募集资金专项存储及使用管理办法》，公司拟对原募集资金投资计划调整如下：

1.设备自动化技术改造项目

序号 投资名目 资金使用计划（单位：万元）

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		第1 年（已投入）	第2 年	第3 年	合 计
1	土建工程	--	—	--	--
2	设备购置	2,470.09	3000	2,241.91	7,712
3	其他费用	--	—	--	--
4	流动资金	—	--	--	--
	合 计	2,470.09	3000	2,241.91	7,712

2.扩建运动器材厂项目

序号	投资名目	资金使用计划（单位：万元）	资金使用计划（单位：万元）	资金使用计划（单位：万元）	资金使用计划（单位：万元）	资金使用计划（单位：万元）	资金使用计划（单位：万元）
		第1 年	第2 年	第3 年	第4 年	第5 年	合计
1	土建工程	--	—	4,398	--	--	4,398.00
2	设备购置	206.69	—	5,233.31	--	--	5,440
3	其他费用	--	3,000	1,172	--	--	4,172.00
4	流动资金	—	--		3,845	894	4,739.00
	合 计	206.69	3,000	10,803.31	3,845	894	18,749.00（实际可使用募集资金13,607.90 万元）

深圳信隆实业股份有限公司董事会

2008 年元月三十一日

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附件二：

内部审计部门负责人简历

吴哲雄先生，于1944 年1 月27 日出生，籍贯：中国台北市。台湾联勤财 务学校财务管理学系毕业、台湾淡江大学管科所管理科学班毕业，曾任台湾会 计审计官四年、财务参谋官1.5 年、台湾欣林天然气股份有限公司财务经理 十二年等职。目前未持有公司股票，未受过中国证监会和及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。与其它董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东、 公司实际控制人之间无关联关系。

深圳信隆实业股份有限公司董事会 2008 年元月三十一日

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