HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2007

Aug 18, 2007

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2007-031

深圳信隆实业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2007 年 8月4日以传真和电子邮件方式发出，2007 年8月16日于公司301会议室召开。会议应到董事11 人，实到董事8人，其中董事廖蓓君女士因出国因素授权委托董事廖学金先生代表出席并表决, 董事刘茜沂女士因健康因素授权委托董事倪晋佳女士代表出席并表决,独立董事高宗泽先生 因出国因素授权委托独立董事袁淳先生代表出席并表决。会议由董事长廖学金先生主持。会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

审议事项:

• <一>审议《公司2007 年半年度报告及其摘要》的议案 11 票同意，0 票弃权，0 票反对

• 决议：全体董事一致通过《公司2007 年半年度报告及其摘要》。

半年报全文将于2007 年8 月18 日刊登于公司指定的信息披露的巨潮网上，半年报摘要 将刊登在《证券时报》上.

• <二>审议《关于设立第二个募集资金专用账户》的议案

  • 11 票同意，0 票弃权，0 票反对

• 决议：全体董事一致通过《关于设立第二个募集资金专用账户》。同意于深圳发展银行华 侨城支行开立第二个募集资金专用账户。

• <三>审议《关于公司与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议》的议案 11 票同意，0 票弃权，0 票反对

• 决议：全体董事一致通过《关于公司与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议》。 同意公司与深圳发展银行华侨城支行、保荐机构平安证券有限责任公司签订募集资金三 方监管协议。

特此公告

2007 年08 月 16 日

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==