HL CORP (SHENZHEN) — Board/Management Information 2007

Apr 19, 2007

深圳信隆实业股份有限公司

独立董事何开波2006 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好! 本人作为深圳信隆实业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行 为指引》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2006 年的工作中，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，履行了独立董 事的职责，出席了公司2006 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。 切实维护了公司和股东的利益。现将2006 年度本人履行独立董事职责的工作情况， 向各位股东进行汇报。

一、2006 年出席董事会及股东大会的情况

2006 年我出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会召开次数	报告期内董事会召开次数	报告期内董事会召开次数		4
姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
何开波	独立董事	4	0	0	否

2006 年度，我参加了公司每次召开的董事会，积极列席公司股东大会。公司 在2006 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我对各次董事会会议审议的相关议案均 投了赞成票，故2006 年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的 情况。

二、发表独立董事意见情况

1、2006 年6 月，就公司最近三年及一期与公司关联方发生的关联交易发表独 立意见，认为：公司与公司关联方最近三年及一期的关联交易公平、合理，决策程 序合法有效，符合公司的利益，并对关联方、关联关系及关联交易予以了充分的披 露，没有损害非关联方股东的利益。

2、2006 年12 月，就公司首次公开发行股票并上市申请文件的真实性、准确 性、完整性作出承诺。

三、保护股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事在2006 年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司 生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报， 进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过10 天。 及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使 职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责， 维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深 对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相 关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护 社会公众股东权益的思想意识。

2006 年公司严格规范运作,诚实守信,内部控制制度健全完善,财务管理稳健, 关联交易定价公允,公司管理成效及业务拓展成绩显著,信息披露真实、准确、完整、 公平、及时。

四、其他工作情况

• 1、 无提议召开董事会的情况；

• 2、 无提议召开临时股东大会的情况;

• 3、 有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

4、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

五、联系方式

最后，公司相关工作人员在我2006 年的工作中给予了极大的协助和配合，在 此衷心感谢。

独立董事：何开波

2007 年4 月17 日