HL CORP (SHENZHEN) — AGM Information 2018

May 4, 2018

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2018-023

深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2018 年5 月3 日，公司董事会收到公司第一大股东利田发展有限公司提交的《关于公 司2017 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，利田发展有限公司基于提高公司决策效率 的考虑，提议将公司2018 年4 月25 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过的《关于修 订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》作为新增的临时提案提交公司2017 年年度股东大会审议。

2、根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规 定： 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案 并书面提交召集人。截至本公告日，利田发展有限公司持有公司股份154,522,500 股，占公司 总股本的 41.93%，具有提出临时提案的法定资格，本次增加临时提案的程序符合《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的 相关规定，经审核，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2017 年年度股东大会审议，并 将作为公司2017 年年度股东大会的第10 项议案。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第九次会议 决定采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年年度股东大会，详见 2018 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2017 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-016）。公司 2018 年 4 月 25 日召开的第五届董 事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》， 详见 2018 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上

的《公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-018）、《公司董事、监 事、高级管理人员薪酬制度修订案》（2018 年5 月）（公告编号：2018-021）。

因本次临时提案的增加，公司 2017 年年度股东大会的审议议案有所变动，但公司 2017

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年年度股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。现将 2017 年年度股东大会的具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2017年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市

• 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》 的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：2018年5月16日--2018年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00 期 间的任意时间；

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投

票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2018年5月9日

• 7、出席对象：

• （1）于股权登记日2018年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

• 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区（松岗松福大道西行方向右转平

• 安大道前行约200米）信隆公司办公楼A栋2楼会议室。

二、会议审议事项：

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• 1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案 （公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职）

• 2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

• 3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案

• 4、审议《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案

• 5、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2017 年度利润分配预案》的议案

• 6、审议《2017 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案

• 7、审议《关于 2018 年度日常关联交易》的议案

• 8、审议《公司 2017 年度报告及其摘要》的议案

• 9、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2018 年度银行授信额度》的

议案

10、审议《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

特别提示：

1、上述第 1、3~5、7~9 项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见 2018 年 4 月 18 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，相关公告《公司第 五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-011)；第 2 项议案已经公司第五届监事会 第九次会议审议通过，详见 2018 年 4 月 18 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告 《公司第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-012）；其中第 6 项《2017 年度 公司董事、高级管理人员薪酬》的议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见 2018 年 4 月 18 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告《公司第五届董事会第九次会议决 议公告》（公告编号：2018-011），《2017 年度公司监事薪酬》的议案已经第五届监事会第九次 会议审议通过，详见 2018 年 4 月 18 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告《公司 第五届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-012），第 10 项议案已经公司第五届董 事会第十次会议审议通过，详见 2018 年 4 月 27 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告《公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号： 2018-018）。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

2、在本次会议上公司独立董事梁侠女士、魏天慧女士、王肇文先生和刘爽先生将分别作 2017 年度述职报告。

3、上列 4~7 项及第 10 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表 决单独计票，并将结果在本次年度股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东 以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司

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5%以上股份的股东。

三、提案编码：

本次股东大会提案编码示例表：

	本次股东大会提案编码示例表：
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017 年度董事会 工作报告》的议案	√
2.00	《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度监事会 工作报告》的议案	√
3.00	《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度财务决 算报告》的议案	√
4.00	审议《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案	√
5.00	《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度利润分 配预案》的议案	√
6.00	《2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案	√
7.00	审议《关于2018年度日常关联交易》的议案	√
8.00	《公司2017年度报告及其摘要》的议案	√
9.00	《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请2018 年度银行授信额度》的议案	√
10.00	审议《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬制 度>的议案》	√

四、会议登记事项：

1、登记时间：2018年5月10日、11日 上午 9:00—11:30，下午14:00—16:30。

2、登记方式：

（1）自然人股东本人出席会议的，需持本人身份证原件、持股凭证、股东账户卡办理登 记手续；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证原件、授权委托书、持股凭证和代理人 身份证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法定代表人身份证原件、法定代表人身份 证明书、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持代理人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东单位的法定代表人依

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法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月11日下午16

• 点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 3、登记地点：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区深圳信隆健康产业发展股份有限

• 公司董事会秘书处。

• 4、联系方式

• 联系电话：0755-27749423-8105、8106

• 传真号码：0755-27746236

• 邮 箱：cmo@hlcorp.com

• 联 系 人：陈丽秋、彭敏

联系地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区信隆公司董事会秘书处

邮政编码：518105

• 5、会议费用：与会股东及代理人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件一。

六、备查文件：

• 1、公司第五届董事会第九次会议决议；

• 2、公司第五届董事会第十次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362105

• 2、投票简称：信隆投票

• 3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年5 月17 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月16 日（现场股东大会召开前一日）下 午15:00，结束时间为2018 年5 月17 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018年5月17日召开的深 圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

		备注		表决意见	表决意见
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称
			同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
1.00	《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017 年度董 事会工作报告》的议案	√
2.00	《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度监 事会工作报告》的议案	√
3.00	《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度财 务决算报告》的议案	√
4.00	审议《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议案	√
5.00	《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度利 润分配预案》的议案	√
6.00	《2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的 议案	√
7.00	审议《关于2018年度日常关联交易》的议案	√
8.00	《公司2017年度报告及其摘要》的议案	√
9.00	《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司拟申请 2018年度银行授信额度》的议案	√
10.00	审议《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪 酬制度>的议案》	√

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委托人 受托人

委托人（姓名或盖章）： 受托人签名：

委托人营业执照或身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人法定代表人签名（盖章）：

持股数量：

委托日期：

有效期限：

• 注：1、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

• 2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人的意见，对上述议案表决意见选

• 择赞成、反对、或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，每项均为单选，多选 或未选则视为授权委托人对该议案投弃权票；

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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