HL CORP (SHENZHEN) — AGM Information 2014

Apr 17, 2014

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2014-027

深圳信隆实业股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负有连带责任 。

根据公司章程及相关规定，董事会提议于2014 年5 月29 日召开2013 年年度股东大会， 召开会议具体情况如下：

一、会议召开的基本情况：

• (一)、会议时间：2014年5月29日（星期四）下午13:30

• (二)、会议地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号深圳信隆实业股份有限公司办 公大楼301会议室

• (三)、会议召集人：公司董事会

• (四)、会议召开方式：现场召开

• (五)、股权登记日：2014年05月23日

二、会议议题：

• 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》的议案 独立董事向股东大会报告 2013 年度述职报告

• 2、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》的议案

• 3、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2013 年度财务决算报告》的议案

• 4、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案

• 5、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构》的议案

• 6、审议《关于 2014 年度日常关联交易》的议案

• 7、审议《2013 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案

• 8、审议《公司 2013 年度报告及其摘要》的议案

• 9、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请 2014 年度银行授信额度》的议案

• 10、审议《关于委托信隆车料工业股份有限公司销售产品》的议案

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• 11、审议《关于与广州市曾本五金工业有限公司签订关联采购合同》的议案

（上列 1 项，3~11 项议案经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第 2 项议案经公司 第四届监事会第五次会议审议通过。相关公告已于 2014 年 4 月 18 日刊登于指定媒体《证券 时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。）

三、出席会议对象：

• １、截至 2014年05月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• ２、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• １、登记时间：2014年05月26日、27日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30

• ２、登记地点：深圳市龙华新区龙华办事处龙发路65号 深圳信隆实业股份有限公司董事 会秘书处

• ３、登记办法：

  • （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  • （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和 出席人身份证原件办理登记手续；

  • （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等 办理登记手续；

  • （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月27日下 午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

• １、会议联系人：陈丽秋 周小容 联系电话：0755-27749423-105

  • 邮编：518109

• ２、参会人员的食宿及交通费用自理。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

2014年 4月 16日

附：《授权委托书》

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授权委托书

兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2014年05月29日召开的 深圳信隆实业股份有限公司 2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议 案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》的议案 独立董事向董事会报告 2013 年度述职报告

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2013 年度监事会工作报告》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2013 年度财务决算报告》的议案

  • 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 4、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 5、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构及 2014 年度 会计师事务所审计费用》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 6、审议《关于 2014 年度日常关联交易》的议案

  • 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 7、审议《2013 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 8、审议《公司 2013 年度报告及其摘要》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 9、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2014年度银行授信额度》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 10、审议《关于委托信隆车料工业股份有限公司销售产品》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 11、审议《关于与广州市曾本五金工业有限公司签订关联采购合同》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

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委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

• ２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印有效。

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