HL CORP (SHENZHEN) — AGM Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2012-007

深圳信隆实业股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

根据公司章程及相关规定，董事会提议于2012 年5 月23 日召开2011 年年度股东大会， 召开会议具体情况如下：

一、会议召开的基本情况：

• (一)、会议时间：2012年5月23日（星期三）下午13:30

• (二)、会议地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号深圳信隆实业股份有限公司办公 大楼301会议室

• (三)、会议召集人：公司董事会 (四)、会议召开方式：现场召开

• (五)、股权登记日：2012年05月17日

二、会议议题：

• 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》的议案

  - 独立董事向股东大会报告 2011 年度述职报告 
  

• 2、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度财务决算报告》的议案

• 3、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》的议案

• 4、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度利润分配预案》的议案

• 5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构》的议案

• 6、审议《2011 年度会计师事务所审计费用》的议案

• 7、审议《关于 2011 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案

• 8、审议《关于 2012 年度日常关联交易》的议案

• 9、审议《2011 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案

• 10、审议《公司 2011 年度报告及其摘要》的议案

• 11、审议《2011 年度独立董事履行职责情况报告》的议案

• 12、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请 2012 年度银行授信额度》的议案

  • （上列 1、2 项，4~12 项议案经公司第三届董事会第七次次会议审议通过。第 3 项议

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案经公司第三届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于 2012 年 4 月 25 日 刊登于指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。）

三、出席会议对象：

• １、截至 2012年05月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• ２、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• １、登记时间：2012年05月17日、21日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30

• ２、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 深圳信隆实业股份有限公司董事会

秘书处

• ３、登记办法：

  • （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  • （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和 出席人身份证原件办理登记手续；

  • （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等 办理登记手续；

  • （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月21日下 午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

• １、会议联系人：陈丽秋 周小容 联系电话：0755-27749423-105

  • 传 真：0755-27746236 地 址：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 邮编：518109

• ２、参会人员的食宿及交通费用自理。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

2012年4月23日

附：《授权委托书》

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授权委托书

兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2012年05月23日召开的 深圳信隆实业股份有限公司 2011年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议 案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》的议案 独立董事向董事会报告 2011 年度述职报告

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度财务决算报告》的议案

  • 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2011 年度监事会工作报告》的议案

  • 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 4、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度利润分配预案》的议案

  • 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 6、审议《2011 年度会计师事务所审计费用》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 7、审议《关于 2011 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案

  • 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 8、审议《关于 2012 年度日常关联交易》的议案

  • 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 9、审议《2011 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案

  • 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 10、审议《公司 2011 年度报告及其摘要》的议案

  • 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 11、审议《2011 年度独立董事履行职责情况报告》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

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• 12、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2012年度银行授信额度》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

• 注：１、请在上述选项中打“√”；

  • ２、每项均为单选，多选无效；

  • ３、授权委托书复印有效。

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