HL CORP (SHENZHEN) — AGM Information 2011

Apr 20, 2011

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2011-013

深圳信隆实业股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

根据公司章程及相关规定，董事会提议于2011 年5 月18 日召开2010 年年度股 东大会，召开会议具体情况如下：

一、会议召开的基本情况：

• (一)、会议时间：2011年5月18日（星期三）下午13:30

• (二)、会议地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号深圳信隆实业股份有限公 司办公大楼301会议室

• (三)、会议召集人：公司董事会 (四)、会议召开方式：现场召开

• (五)、股权登记日：2011年05月12日

二、会议议题：

• 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》的议案 独立董事向股东大会报告 2010 年度述职报告

• 2、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2010 年度财务决算报告》的议案

• 3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010 年度监事会工作报告》的议案

• 4、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2010 年度利润分配预案》的议案

• 5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构》 的议案

• 6、审议《2010 年度会计师事务所审计费用》的议案

• 7、审议《关于 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案

• 8、审议《关于 2011 年度日常关联交易》的议案

• 9、审议《2010 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案

• 10、审议《公司 2010 年度报告及其摘要》的议案

  • （上列 1、2 项，4~10 项议案经公司第三届董事会第三次次会议审议通过。第

• 3 项议案经公司第三届监事会第三次会议审议通过。相关公告已于 2011 年 4 月 20 日 刊登于指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。）

• 三、出席会议对象：

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• １、截至 2011年05月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• ２、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• １、登记时间：2010年05月13日、05月16日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30

• ２、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 深圳信隆实业股份有限公司 董事会秘书处

３、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

• （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年5月 16日下午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

• １、会议联系人：陈丽秋 周小容 联系电话：0755-27749423-105

  • 邮编：518109

• ２、参会人员的食宿及交通费用自理。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

2011年4月18日

附：授权委托书格式

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授权委托书

兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2011年05月18日 召开的深圳信隆实业股份有限公司 2010年年度股东大会，并于本次股东大会按照以 下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》的议案 独立董事向董事会报告 2010 年度述职报告

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2010 年度财务决算报告》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010 年度监事会工作报告》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 4、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2010 年度利润分配预案》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构》的 议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 6、审议《2010 年度会计师事务所审计费用》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 7、审议《关于 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 8、审议《关于 2011 年度日常关联交易》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 9、审议《2010 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

10、审议《公司 2010 年度报告及其摘要》的议案

同意 □ 反对 □ 弃权 □

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委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：１、请在上述选项中打“√”；

２、每项均为单选，多选无效；

• ３、授权委托书复印有效。

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