HL CORP (SHENZHEN) — AGM Information 2007

Apr 19, 2007

证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2007-011

深圳信隆实业股份有限公司

关于召开２００6年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳信隆实业股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2007年4月17日召开，会议决议 于 2007年5月18日召开公司 2006年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

• (一)、会议时间：2007 年5 月18 日（星期五）下午13：30～15：30

• (二)、会议地点：深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室

• (三)、会议召集人：公司董事会

• (四)、会议召开方式：现场召开

• (五)、股权登记日：2007 年 05 月11 日

二、会议议题：

• 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2006 年度董事会工作报告》的议案 《独立董事向股东大会报告2006 年度述职报告》

• 2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2006 年度监事会工作报告》的议案

• 3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2006 年度财务决算报告》的议案

• 4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2006 年度利润分配预案》的议案

• 5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构》的议案

• 6、审议《公司2006 年年度报告及其摘要》的议案

• 7、审议《关于2007 年度日常关联交易》的议案

三、出席会议对象：

• １、截至 2007 年 5 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登 记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

• ３、保荐机构代表；

４、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• １、登记时间：

  • 2007 年05月12 日、05月 14 日 上午 9：00—11：30，下午 2：00—4：30

• ２、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 深圳信隆实业股份有限公司董事会 秘书处

• ３、登记办法：

  • （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  • （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和 出席人身份证原件办理登记手续；

  • （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等 办理登记手续；

  • （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007 年 5 月 14 日下午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

• １、会议联系人：陈丽秋、许岳明

  • 联系电话：0755-27749423-105 传 真：0755-27746236

地 址：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 邮编：518109

• ２、参会人员的食宿及交通费用自理。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

二ＯＯ七年四月十七日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2007 年05月 18日召开 的深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下 列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2006 年度董事会工作报告》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2006 年度监事会工作报告》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2006 年度财务决算报告》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2006 年度利润分配预案》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计机构》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 6、审议《公司2006 年年度报告及其摘要》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 7、审议《关于2007 年度日常关联交易》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

• 注：１、请在上述选项中打“√”；

  • ２、每项均为单选，多选无效；

  • ３、授权委托书复印有效。