Hkssteel — AGM Information 2026

Apr 21, 2026

台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 請 沿 開會通知請即拆閱 此 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 虛 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 線 先 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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105412 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 新光鋼鐵股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：https://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2031

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道 國 內
路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 郵資已付
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 、棕10、南京幹線、紅25 台北郵局許可證
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、46、612、內科通勤專車19、藍10、藍26 台北字第 928 號
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
麥帥公路
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(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：	編號： 核對：	編號： 核對：	證券代號：2031 115	證券代號：2031 115	證券代號：2031 115	證券代號：2031 115
115 115年股東常會 出席簽到卡 新光鋼鐵股份有限公司 時間：115年5月25日(星期一)上午九時整 地點：本公司觀音廠會務辦公室 (桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)	委 託 書	實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編 號	新光鋼鐵 34
	(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月25日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報表案。 2.承認民國一百一十四年度盈餘分派之議案。 3.討論「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。 4.選舉本公司董事(含獨立董事)案。 5.擬提請解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 新光鋼鐵股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東 戶號		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
持有 股數： 股東 戶號： 股東 或代： 理人 姓名 親自出席簽名或蓋章處 ※股東、徵求人、受託代理 人及受指派之代表人出席 股東會時，請攜帶附有照 片之身分證明文件正本， 以備核驗；法人指派代表 人出席者，另需檢具加蓋 法人公司章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者 均簽名或蓋章者視為親自 出席，但委託書由股東交 付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。			持有 股數
			徵 求 人		簽名或蓋章
			戶號
			姓 名 或名稱
			受託代理人		簽名或蓋章
			戶號
			姓 名 或名稱
			身分證 字號或 統一編號
			住址

• 3.貴股東(限壹仟股(含)以上)如委託徵求人出席暨領取紀念品者 ，請於115年4月24日至115年5月18日(星期例假日除外）洽背面 所列委託代為處理徵求事務場所辦理。

• 第 4.如親自出席股東會者，請於當天(115年5月25日)至會場領取，

• 三 股東會後恕不發放。

• 聯 5.紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址： https://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

• 1.選擇現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，如欲新增或變更銀行帳戶資料，請 填寫完整並以股東本人帳號為限。

• 6.電子方式行使表決權之股東，欲領取紀念品請於115年5月25日 ～115年5月27日(星期例假日除外)上午8:30～下午4:30憑本通 知書或身分證明文件正本至統一綜合證券股份有限公司股務代 理部（台北市松山區東興路８號）電話：(02)2746-3797領取， 股東會紀念品恕不郵寄。

• 2.未填寫現金股利匯撥(變更)申請書之股東，將依集保結算所除息時提供之證 券所有人名冊最新異動帳號為準。

• 3.如採郵寄支票方式領取者或帳戶資料不符以致退匯，均以掛號方式依原留通 訊地址郵寄『禁止背書轉讓支票』。

• 4.本申請書請填妥蓋章後於115年5月25日前寄達統一綜合證券股務代理部。

新光鋼鐵股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年5月25日

第 四 聯	序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
	1	中 國 信 託 、 中 國 信 託 商 業 銀 行 信 託 部 ) ( 簡 稱 : 中 國 信 託 商 業 銀 行 、 中 信 銀 、 中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司	1.粟明德 2.添澄實業股份有限 公司 3.含德投資股份有限 公司	董事： 1.含德投資股份有限公司 代表人：粟明德 2.添澄實業股份有限公司 代表人：張佑聖 3.曾明山 4.余俊雄 5.粟有容 6.陳世洋 獨立董事 1.翁榮隨 2.劉惟宗 3.謝文真 4.盧佳琪	1.秉持誠信致和與創新共享理念，結 合環境永續、社會責任及公司治理 原則，追求企業長期穩健發展與優 質績效。 2.強化核心價值，兼顧經濟效益與永 續目標，為股東及利害關係人創造 最大長期利益。 3.持續提升產品與服務品質，降低環 境衝擊，增進客戶滿意度與整體價 值。 4.恪守企業倫理，保障員工權益，推 動多元共融，積極回饋社會。 5.建立完善風險管理機制，涵蓋氣候 、營運與資安風險，強化內控與稽 核，確保財務資訊正確透明，提升 治理與溝通效能。	徵求期間： 115年4月24日至115年5月18日（星期例假日除外） 限徵求1,000股(含)以上 中國信託商業銀行代理部： 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566 證券代號：2031 營業時間：09:00~17:00

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

法人指派書

茲指派 代表本公司出席新光鋼鐵股份有 限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行 使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 第 五 聯 股東戶號： 股東戶名： (蓋章處) 中華民國 115 年 月 日

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求 委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之 徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持 被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶 號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以 書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

一、茲訂於115年5月25日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假本公司觀音廠會務辦公室(桃園市觀音區觀音工業區 工業八路120號)，召開115年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一百一十四年度營業報告。2.民國一百一十四年度審計委員會查核報告。3.民國一百一 十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國一百一十四年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.承認民國一百一十四年度之營業報告書及財務報 表案。2.承認民國一百一十四年度盈餘分派之議案。(三)討論事項：討論「取得或處分資產處理程序」修訂之議案。(四)選舉事項：選舉本公司董事(含獨立董事)案 。(五)其他議案：擬提請解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

• 二、擬配發現金股利每股配發新台幣2.5元。嗣後如因任何原因致影響本公司流通在外股份總數，擬提請授權董事會依本次股東會決議之普通股擬分配盈餘總額，按配息基 準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

三、本次股東會全面改選董事10名(含獨立董事4名)。採提名制之候選人名單：董事1.含德投資股份有限公司代表人：粟明德2.添澄實業股份有限公司代表人：張佑聖3.曾 明山4.余俊雄5.粟有容6.陳世洋；獨立董事1.翁榮隨2.劉惟宗3.謝文真4.盧佳琪，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址： 第 http://mops.twse.com.tw)。

• 四、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制。

• 五、茲依公司法第一六五條規定，自115年3月27日起至115年5月25日止停止股票過戶。

六

六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往 聯 會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務 代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶 【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

七、如有股東徵求委託書，本公司於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月25日至115年5月22日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明 進行投票。(網址:https://stockservices.tdcc.com.tw)

• 九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑： 請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2031」及年度「115」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」 查詢。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

新光鋼鐵股份有限公司董事會 敬啟