Hkssteel — AGM Information 2017

Jul 13, 2017

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 新光鋼鐵股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2031

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 郵資已付
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五
、669東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
、藍10、藍26
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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股東 台啟 本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一 106 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 新光鋼鐵股份有限公司106年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席106年6月15日舉行 106 出席簽到卡 聯 ： 之106年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國106年6月15日(星期四)上午九時整 出 自 此 致 地點：桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號 席 出 新光鋼鐵股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

• 注 意 事 項

• ※紀念品：毛寶洗碗精一瓶（屆時如數量不足將以等值商品替代之）。 ※貴股東(限壹仟股(含)以上)如委託徵求人出席暨領取紀念品者，請於106年5月18日至106年6月8日( 星期例假日除外）洽下列所列委託代為處理徵求事務場所辦理。

34 新光鋼鐵股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號	戶號								原留印鑑	原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號

• ※如親自出席股東會者，請於當天(106年6月15日)至會場領取，股東會後恕不發放。

• ※股東如不克出席欲領取紀念品者可於106年6月8日上午8:30～下午4:30至統一綜合證券股份有限公 司領取紀念品。地址：台北市松山區東興路8號。電話：(02)2746-3797。

• ※紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區 查詢。

• ※電子方式行使表決權之股東，股東會紀念品請於當天（106年6月15日）上午8:30～下午4:30憑本 通知書至統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路８號）領取，股東會紀念品 恕不郵寄，會後亦不補發。

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第 新光鋼鐵股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
股東常會日期106年6月15日 原登記
三
聯 序號 [徵求人] 委任股東 被選舉擬支持董事人名單 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉) (無誤免寄回)
中 1.粟明德 董事： 1.本著誠信致和、創新共享 中國信託商業銀行代理部： 銀 行 名 稱 總行代號 分行別科 目 帳 號 檢號
1 國 2.添澄實業 1.含德投資股份有 為原則之企業理念，追求
信託商業 3.含德投資股份有限公司 股份有限 代表人：粟明德2.添澄實業股份有限公司限公司 2.提高公司核心價值，創造3.持續改善品質提升客戶之公司最大經營績效。股東之最大利益。滿意度。 地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566證券代號：2031 (新)變更 郵局存簿(H) 700 [局] 號 帳號
銀行 公司 代表人:張添澄3.曾明山 4.維護企業倫理與社會責任。 ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
信 4.余俊雄 5.重視風險管理並加強內稽 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本
託部 5.粟有容 6.確保公司會計及財務報告內控查核。 ，以利正確輸入資料。
6.陳世洋獨立董事 系統(獨立的稽核)的適正性、並確保有妥適之內部控制制度，尤其是用以監 徵求期間： ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
1.翁榮隨 督風險、財務控制及法令 106年5月18日至106年6月
2.朱博湧3.黃宗英 7.力求財務資訊透明及強化遵循的系統。 8日(星期例假日除外）限徵 ※請於106年6月15日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
投資人關係管理。 求1,000股(含)以上
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註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free. sfi.org.tw/）查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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CS5

第 四 聯

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	編號： 核對：	編號： 核對：	證券代號：2031	證券代號：2031	證券代號：2031	證券代號：2031	證券代號：2031	證券代號：2031	證券代號：2031
	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	34 新光鋼鐵
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理 人，出席本公司106年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認民國一百零五年度之營業報告書及財務報表。 2.核准民國一百零五年度盈餘分派之議案。 3.核准以資本公積發放現金案。 4.核准修訂取得或處分資產處理程序。 5.選舉第14屆董事。 6.提請股東會同意解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代 理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一 會期）。 此 致 新光鋼鐵股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

一、茲訂於106年6月15日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假桃園市觀音 區觀音工業區工業八路120號，召開106年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.民國一百零五年度營業報告。2.監察人 審查民國一百零五年度決算報告。3.民國一百零五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。4.赴大陸地區從事間接投資報告。 5.本公司背書保證總額及資金貸予他人金額報告。6.本公司員工認股權憑證執行報告。7.其他報告事項。(二)承認事項：1.承 認民國一百零五年度之營業報告書及財務報表。2.核准民國一百零五年度盈餘分派之議案。(三)討論事項：1.核准以資本公積 發放現金案。2.核准修訂取得或處分資產處理程序。(四)選舉事項：選舉第14屆董事。(五)其他議案：提請股東會同意解除本 公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、本次盈餘分派案，每股配發新台幣1元，擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積每股配發新台幣0.8元。嗣後如因任何 原因致影響本公司流通在外股份總數，嗣後如因任何原因致影響本公司流通在外股份總數，請授權董事長依本次股東會決議之 普通股擬分配盈餘總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

• 三、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單：獨立董事翁榮隨；獨立董事朱博湧；獨立董事黃宗英

• 第 ，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw)。

• 四、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可，本

六 公司新任董事，自該董事就任之日起，如有公司法第209條競業禁止之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之 聯 限制。

五、茲依公司法第一六五條規定，自106年4月17日起至106年6月15日止停止股票過戶。

六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯 出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或 蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司於106年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw/)， 投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入 』後，輸入查詢條件即可。

八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年05月16日至106年06月12日止，請登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

新光鋼鐵股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書格式如第五聯。

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