HKScan Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

HKFoods Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

HKFoods Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

HKFoods Oyj, pörssitiedote 5.3.2026 klo 12.00

HKFoods Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset HKFoods Oyj:n vuoden 2026
varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenmäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
Jari Mäkilä, Lauri Sipponen, Terhi Tuomi, Ilkka Uusitaloa ja Sami Yski.
Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Mirel Leino-Haltia, Juha
-Pekka Ojala ja Ellen Rydbeck varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättymiseen
saakka.
Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen nykyisistä jäsenistäReijo Kiskola ja Niclas Diesen eivät olleet enää
käytettävissä tehtävään.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat HKFoods Oyj:n
verkkosivuilla osoitteessa www.hkfoods.com (https://www.hkfoods.com/fi)
viimeistään 1.4.2026.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittaville
hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden
2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat
vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa (2025: 70 000),

hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa (37 500),

muille hallituksen varsinaisille jäsenille 30 000 euroa (30 000),

hallituksen varajäsenille 15 000 euroa (15 000),

lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 15
000 euroa (15 000) ja muiden valiokuntien (palkitsemis-, työ- ja
erityisvaliokunta) puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 5 000 euroa
(5 000).

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten
vuosipalkkio maksettaisiin yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 25 % palkkion
määrästä maksettaisiin hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun markkinoilta
hankittavina yhtiön osakkeina ja loput maksettaisiin rahana. Osakkeet hankitaan
kahden viikon kuluessa HKFoods Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2026
julkistuksesta edellyttäen, että osakkeiden hankkiminen on mahdollista
osakkeiden hankkimiseen soveltuvien säännösten mukaisesti. Mikäli osakkeiden
hankkiminen ei kyseisenä ajankohtana ole mahdollista edellä esitetyn mukaisesti,
suoritetaan osakkeiden hankinta viipymättä esteen poistuttua. Mikäli osakkeiden
hankkiminen ei ole käytännössä mahdollista yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä
johtuvasta syystä, maksetaan koko palkkion määrä rahassa. Yhtiö vastaa
osakkeiden siirrosta aiheutuvista kustannuksista.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että 650 euron (650) suuruinen kokouspalkkio
maksetaan kaikille hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat, sekä 300 euron (300) suuruinen
korvaus kokouksesta tai tilaisuudesta, johon henkilön edellytetään osallistuvan
hallituksen jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

HKFoods Oyj

Markku Suvanto
Hallintojohtaja

Lisätietoja:

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Veikko Kemppi, jolle soittopyynnöt välittää
HKFoodsin Media Service Desk, p. 010 570 5700 tai sähköpostitse
communications@hkfoods.com

110 vuoden kokemuksella me HKFoodsissa teemme elämästä maistuvampaa - tänään ja
huomenna. Valmistamme 3 000 ammattilaisen voimin vastuullista ja paikallisesti
tuotettua ruokaa kuluttajien erilaisiin ruokahetkiin. Tunnettuja
tuotemerkkejämme Suomessa ovat HK®, Kariniemen® ja Via®. Pörssilistatun
HKFoodsin liikevaihto vuonna 2025 oli noin 1 mrd. euroa.
www.hkfoods.com (https://www.hkfoods.com/fi/)

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeinen media
www.hkfoods.com (https://www.hkfoods.com/fi/)