HKScan Oyj — AGM Information 2021

Jan 13, 2021

HKScan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

HKScan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle

HKScan Oyj, pörssitiedote 13.1.2021 klo 16.00

HKScan Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut hallituksen
jäseniä, hallituspalkkioita ja nimitystoimikunnan työjärjestysmuutoksia koskevat
ehdotukset 8.4.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenmäärä ja hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi
joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
Reijo Kiskola, Anne Leskelä, Jari Mäkilä, Per Olof Nyman, Harri Suutari ja Terhi
Tuomi sekä varajäseniksi uudelleen Carl-Peter Thorwid ja Ilkka Uusitalo.

Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilötiedot ovat HKScan Oyj:n
verkkosivuilla osoitteessa www.hkscan.com.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkiot pysyvät
ennallaan ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan siten
yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa,
muille hallituksen varsinaisille jäsenille 30 000 euroa,
hallituksen varajäsenille 15 000 euroa,
lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 7
500 euroa ja muiden valiokuntien (palkitsemis-, työ- ja erityisvaliokunta)
puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle 5 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että hallituksen jäsenten ja varajäsenten
vuosipalkkio maksettaisiin yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 25 % palkkion
määrästä maksettaisiin hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun markkinoilta
hankittavina yhtiön osakkeina ja loput maksettaisiin rahana. Osakkeet hankitaan
kahden viikon kuluessa HKScan Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2021
julkistuksesta edellyttäen, että osakkeiden hankkiminen on mahdollista
osakkeiden hankkimiseen soveltuvien säännösten mukaisesti. Mikäli osakkeiden
hankkiminen ei kyseisenä ajankohtana ole mahdollista edellä esitetyn mukaisesti,
suoritetaan osakkeiden hankinta viipymättä esteen poistuttua. Mikäli osakkeiden
hankkiminen ei ole käytännössä mahdollista yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä
johtuvasta syystä, maksetaan koko palkkion määrä rahassa. Yhtiö vastaa
osakkeiden siirrosta aiheutuvista kustannuksista.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että 600 euron suuruinen kokouspalkkio
maksetaan kaikille hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat, sekä 300 euron suuruinen
korvaus kokouksesta tai tilaisuudesta, johon henkilön edellytetään osallistuvan
hallituksen jäsenenä. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan työjärjestys

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikunnan
työjärjestystä päivitetään kohtien 2, 6, 8 ja 10 osalta:

kohta 2, suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät seuraavaa varsinaista
yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun viimeisen arkipäivän osakasluettelon
perusteella;
kohta 6, hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa otetaan
huomioon myös yhtiön määrittämät hallituksen monimuotoisuutta koskevat
periaatteet;
kohta 8, nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
vuosittain 15. tammikuuta mennessä; ja
kohta 10, nimitystoimikunta informoi hallitusta yhtiökokoukselle esitettävästä
ehdotuksestaan ennen ehdotuksen julkaisemista.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

HKScan Oyj

Heidi Hirvonen
konsernin viestintäjohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Veikko Kemppi, jolle soittopyynnöt
välittää Marjukka Uutela-Hujanen, marjukka.hujanen@hkscan.com, puh. 010 570
6218.

HKScanin tavoite on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi. Yli sadan vuoden
kokemuksella vastaamme kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin ja valmistamme
maistuvaa, terveellistä ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. Meille HKScanissa
vastuullisuuteen kuuluu ruoantuotannon kehittäminen koko arvoketjussa tiloilta
kuluttajille. Kotimarkkinoitamme ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Lähes 7
000 ammattilaistamme varmistavat maistuvamman elämän – tänään ja huomenna.
Monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuuluvat siipikarjan-, sian ja naudanliha sekä
lihavalmisteet ja ateriat. Vahvoja tuotemerkkejämme ovat HK®, Kariniemen®, Via®,
Scan®, Pärsons®, Rakvere®, Tallegg® ja Rose®.  Pörssilistatun HKScanin
liikevaihto vuonna 2019 oli 1,7 miljardia euroa.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeinen media
www.hkscan.com