HK inno.N Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

HK이노엔/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	9:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 178, 오송호텔 2층 엠버홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 -사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제4항에 따라 주주총회 개최일 1주 전까지 사업보고서와 감사보고서를 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. -제12기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 대표이사에게 권한을 위임하며, 변경이 결정될 경우 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	전자주주총회 제도 도입	-
2-2	사외이사 명칭 변경 및 구성요건 상향	-
2-3	감사위원회 구성 강화	-
2-4	집중투표제 배제 조항 삭제	-
2-5	부칙	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 선임의 건 (후보자 : 김우성)	-
3-2	사외이사 선임의 건 (후보자 : 박영석)	-
3-3	사외이사 선임의 건 (후보자 : 류원상)	-
4	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
4-1	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 송상연)	-
4-2	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김은희)	-
5	이사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김우성	1978-11	2	신규선임	(2014~2019) 세방그룹 경영관리팀장 (2020~2022) 한국콜마홀딩스 재무/IR팀장 (2022~현재) 에이치케이이노엔 재무실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박영석	1962-02	2	신규선임	(2012~2019) 삼성서울병원 미래의학연구원 임상시험센터장 (2014~2019) 삼성서울병원 임상의학연구소장 (2007~현재) 삼성서울병원 혈액종양내과 교수	-
류원상	1978-02	2	신규선임	(2016~2018) City University of Hong Kong 조교수 (2018~2021) KAIST 경영대학 조교수 (2023~현재) 연세대학교 경영대학 부교수	-
송상연	1976-08	2	신규선임	(2010~2016) 롯데쇼핑 사내대학 지도교수 (2022~2024) 연우 사외이사 (2011~현재) 동덕여자대학교 국제경영학 교수	주식회사 효진이앤하이(사외이사)
김은희	1982-09	2	신규선임	(2009~2025) 삼정회계법인 공인회계사 (2025~현재) 회계법인 창천 상무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송상연	1976-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(2010~2016) 롯데쇼핑 사내대학 지도교수 (2022~2024) 연우 사외이사 (2011~현재) 동덕여자대학교 국제경영학 교수
김은희	1982-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(2009~2025) 삼정회계법인 공인회계사 (2025~현재) 회계법인 창천 상무

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-