HK inno.N Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

HK이노엔/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강서구 방화대로 94, 메이필드호텔 아이리스홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서  포함) 승인의 건               *현금배당 예정 : 주당 320원 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 송근석) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 예정입니다. -제8기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 결정될 경우 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송근석	1967-07	3년	신규선임	前)유한양행 중앙연구소/의학실 前)CJ제일제당 제약연구소장 現)에이치케이이노엔 R&D총괄(兼K-CAB사업추진본부장)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	의학 및 약학 연구개발업		업종 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-