HK inno.N Corporation

AGM Information • Mar 26, 2025

HK이노엔/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	1,889,575		- 매출액
- 부채총계	638,198		- 영업이익	88,224
- 자본금	14,452		- 당기순이익	61,580
- 자본총계	1,251,377		*주당순이익(원)	2,174
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,915,461,850
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 : 송근석
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 *현금배당 : 주당 350원 -원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 송근석) -원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지침 개정의 건 -원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송근석	1967-07	3	재선임	(1995~2006) 유한양행 중앙연구소/의학실 (2006~2013) CJ제일제당 제약임상/허가/연구기획 및 평가 (2013~2014) CJ제일제당 제약연구소장 (2014~2021) CJ헬스케어, 당사 임상개발실장 (2019~현재) 당사 K-CAB사업추진본부장 (2020~현재) 당사 R&D총괄