HK — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 16, 2026

110408

台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部

合機電線電纜股份有限公司 股務代理人

康和綜合證券股份有限公司 股務代理部

電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959

股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30～下午4：30

5D反詐行動

×不接線生電話

×不點名和通話

×不錯誤買明解

×不拍進名威脅

×不拍個人資料

☎檢舉165反詐騙專線

交通資訊

公車站名：聯合報

公車站牌：232,212,240,299,263,270

謹遵站名：稅南線一甲政府站

(1號出口)

國內郵箱

※（未實質呈締郵遞區號者，應按信函交付郵資）

閱會通知

請即拆閱

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係、說明蒐集您的個人資料及

該資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀行	006	臺灣企銀行	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀行	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀行	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀行	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
亮豐商銀行	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀行	103	中國信託	822
花旗台灣銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印館或簽名後，於閱會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於閱會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

合機電線電纜股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月25日（星期一）上午九時整

地點：桃園市融音區融音工業區經建5路32號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

股自由席簽名或蓋章處

股自由出席者，免予寄回。（請詳閱系列注意事項說明）

編號：

---

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳項受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

合機電線電纜股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年五月二十五日（星期一）上午九時整，假統因市觀音區觀音工業區經建5路32號，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 本公司一一四年度營業報告，2. 本公司審計委員會審查一一四年度決算報告，3. 本公司一一四年度員工（含基層員工）及董事酬勞分配情形報告，4. 本公司一一四年度董事酬金報告，5. 本公司一一四年度盈餘及資本公積分派現金股利情形，6. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，7. 修訂本公司「水環發展實務守則」。（二）承認事項：1. 承認一一四年度營業報告書及財務報告彙，2. 承認一一四年度盈餘分配表。（三）討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」彙，2. 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」彙。（四）臨時動議。

二、盈餘分配內容：

1. 本公司業經115.03.05第13屆第5次董事會決議，擬自114年度盈餘提撥新台幣289.037.621元（即每股配發現金股利1.5元），並擬自股票發行溢價之資本公積中提撥新台幣38.538.349元（即每股配發現金股利0.2元），按發放基準日股東名簿記載之持有股份，合計呆配發現金股利1.7元。

2. 本彙由董事長依董事會之授權另訂除息基準日及發放日；發放現金時計算至「元」為止，「元」以下跡去，並頒由本公司以『其他收入』入帳。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十七日起至一一五年五月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函撤回股東會出席簽到卡及委託書各一份，至委查照撤回出席。會股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交當股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票，【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

負 股

合機電線電纜股份有限公司董事會

股啓

115-009

委 託 書	委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
一、區委託 者(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未受理者，視為對各項議案表示承認或贊成。1.承認一一四年度營業報告書及財務報告彙：□1.承認□2.反對□3.棄權。2.承認一一四年度盈餘分配表：□1.承認□2.反對□3.棄權。3.修訂本公司「公司章程」彙：□1.贊成□2.反對□3.棄權。4.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」彙：□1.贊成□2.反對□3.棄權。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故故期開會，本委託書仍屬有收(委託)款。會期:。此致合機電線電纜股份有限公司授權日期 年 月 日	股東戶號		持有股數
股东成就
徵求人	簽名或蓋章
戶號
股东成就
受託代理人		簽名或蓋章
戶號
股东成就
資本值字號及統一編號
住址

徵求場所及人員簽章處：