HK — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 2, 2015

第 一 聯

11072 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部 合機電線電纜股份有限公司 股務代理人 康和綜合證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)8787-1888 傳真：(02)2768-6959 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第8 7 4 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

232,212,240,299,263,270

股東台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

第 二 聯

合機電線電纜股份有限公司一○四年現金股利匯款帳戶登記申請書

104年6月22日(星期一) 康和綜合證券

009

009

第

注意事項

三 注意事項 聯 一、貴股東如擬親自出席：

注意事項 合機電線電纜股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 ※親 加蓋登記章者無效。 自 一、貴股東如擬親自出席： 104 年股東常會出席簽到卡 出 席 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 者 簽名後，於開會當日辦理報到即 時間：104年6月22日（星期一）上午九時整 ， 免 地點：桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 予 可，免再寄回。 股東戶號： 寄 親自出席簽名或蓋章處 回

二、貴股東如擬委託他人出席： 。 股東戶名： ︵ 請詳填背面委託書後，於開會五日 請 詳

前送達本公司股務代理人，俾另填 持有股數： 閱 左 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 列 代理人： 注 人。 意 事 三、本次股東常會恕不發放紀念品。 項 說 明 ︶

編號：

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委託書使用須知

第

• 四 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 聯 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

合機電線電纜股份有限公司一○四年股東常會開會通知書

一、茲訂於一Ｏ四年六月二十二日（星期一）上午九時整，假桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號，召開一Ｏ四年股東常會。 本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一Ｏ三年度營 業報告。2.本公司一Ｏ三年度監察人審查報告。3.修訂本公司「誠信經營守則」及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。4.訂 定本公司「公司治理實務守則」。5.訂定本公司「道德行為準則」。(二)承認事項：1.承認一Ｏ三年度營業報告書及財務報告案 。2.承認一Ｏ三年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂 第 本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議。

• 五 二、本公司業經一Ｏ四年五月十一日董事會決議盈餘分配內容如下： 聯 1.自累積可分配盈餘中配發股東現金股利新台幣48,172,937元，每股配發新台幣0.2元(計算至元為止，元以下捨去)，因一Ｏ三 年度為稅後淨損，故不分配董、監酬勞與員工紅利。

• 2.本次現金股利分派案俟股東常會決議通過後，擬授權由董事會另訂除息基準日、現金股利分派日及其他相關事宜。 三、依公司法第一六五條規定，自一Ｏ四年四月二十四日起至一Ｏ四年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具 第 三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具 第六聯委託書 並加蓋印鑑或簽名 後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽 到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』， 點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 六、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此 致 貴股東

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合機電線電纜股份有限公司董事會 敬啟

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第 六 聯			1 0 4 - 0 0 9	1 0 4 - 0 0 9	1 0 4 - 0 0 9	1 0 4 - 0 0 9	1 0 4 - 0 0 9
	委 託 書	檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司104年6月22日舉行之股東常會，代 理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.承認一○三年度營業報告書及財務報告案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 ２.承認一○三年度虧損撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 ３.修訂本公司「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ４.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 ５.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 合機電線電纜股份有限公司		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住址
	予 證 。

徵求場所及人員簽章處：

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