HK — Board/Management Information 2022

Jun 27, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	1	發言日期	111/06/27	發言時間	15:37:14
發言人	陳亞萍	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-23956603
主旨	公告本公司111年度股東常會全面改選董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/06/27
說明	1.發生變動日期:111/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:嵩益實業股份有限公司代表人:楊碧綺 董事:楊愷悌 董事:賴義森 董事:余素緣 董事:李新政 董事:邦凱工業股份有限公司 獨立董事:翁榮隨 獨立董事:沈文成 獨立董事:陳仕振 4.舊任者簡歷: 楊碧綺:合機電線電纜(股)公司董事長 楊愷悌:合機電線電纜(股)公司董事 賴義森:合機電線電纜(股)公司董事 余素緣:合機電線電纜(股)公司董事 李新政:合機電線電纜(股)公司董事及總經理、台灣適而優(股)公司董事及總經理 、洋華光電(股)公司董事(法人代表)及機電事業群總經理、牧蟲園農場(股) 公司董事長 邦凱工業股份有限公司:合機電線電纜(股)公司董事 翁榮隨:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、達航科技(股)公司董事長、 韶瑞開發(股)公司 董事長、台灣銘板(股)公司:獨董+薪酬委員+審計委員、 新光鋼鐵(股)公司:獨董+薪酬委員+審計委員 沈文成:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員 陳仕振:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、冠輿法律事務所律師、 國家光電股份有限公司監察人、強茂(股)公司:獨董+薪委+審計委員、 長庚醫療財團法人產學合作中心法律顧問、消費者保護委員會校園消保 委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 董事:嵩益實業股份有限公司代表人:楊碧綺 董事:楊愷悌 董事:賴義森 董事:余素緣 董事:李新政 董事:邦凱工業股份有限公司 獨立董事:翁榮隨 獨立董事:沈文成 獨立董事:陳仕振 6.新任者簡歷: 楊碧綺:合機電線電纜(股)公司董事長 楊愷悌:合機電線電纜(股)公司董事 賴義森:合機電線電纜(股)公司董事 余素緣:合機電線電纜(股)公司董事 李新政:合機電線電纜(股)公司董事及總經理、台灣適而優(股)公司董事及總經理 、洋華光電(股)公司董事(法人代表)及機電事業群總經理、牧蟲園農場(股) 公司董事長 邦凱工業股份有限公司:合機電線電纜(股)公司董事 翁榮隨:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、達航科技(股)公司董事長、 韶瑞開發(股)公司 董事長、台灣銘板(股)公司:獨董+薪酬委員+審計委員、 新光鋼鐵(股)公司:獨董+薪酬委員+審計委員 沈文成:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員 陳仕振:合機電線電纜(股)公司獨董+薪酬委員+審計委員、冠輿法律事務所律師、 國家光電股份有限公司監察人、強茂(股)公司:獨董+薪委+審計委員、 長庚醫療財團法人產學合作中心法律顧問、消費者保護委員會校園消保 委員會委員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:嵩益實業股份有限公司 代表人:楊碧綺 62,045,531股 董事:楊愷悌 1,575,520股 董事:賴義森 1,600,529股 董事:余素緣 609,399股 董事:李新政 1,063股 董事:邦凱工業股份有限公司 2,329,998股 獨立董事:翁榮隨 0股 獨立董事:沈文成 0股 獨立董事:陳仕振 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24-111/06/23 11.新任生效日期:111/06/27 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項:無。

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