HK — Board/Management Information 2016

Jun 27, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/27	發言時間	13:43:46
發言人	陳亞萍	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-23956603
主旨	公告本公司105年度股東常會全面改選董事監察人名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/27
說明	1.發生變動日期:105/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:嵩益實業股份有限公司代表人:楊碧綺(董事長) 董事:楊愷悌 董事:賴義森 董事:余素緣 董事:李新政 監察人:林佩芬 監察人:廖素禎 監察人:邦凱工業股份有限公司 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:嵩益實業股份有限公司代表人:楊碧綺 董事:楊愷悌 董事:賴義森 董事:余素緣 董事:李新政 獨立董事:翁榮隨 獨立董事:沈文成 監察人:林佩芬 監察人:廖素禎 監察人:邦凱工業股份有限公司 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事:嵩益實業股份有限公司 代表人:楊碧綺 77,556,914股 董事:楊愷悌 1,969,401股 董事:賴義森 2,000,662股 董事:余素緣 761,749股 董事:李新政 1,329股 獨立董事:翁榮隨 0股 獨立董事:沈文成 0股 監察人:廖素禎 86,479股 監察人:林佩芬 815股 監察人:邦凱工業股份有限公司 2,912,498股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20-105/06/19 9.新任生效日期:105/06/27 10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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