HK — AGM Information 2025

May 28, 2025

合機電線電纜股份有限公司

一一四年度股東常會議案參考資料

 報告事項

第一案

• 案 由：本公司一一三年度營業報告。

• 說 明：本公司一一三年度營業報告，請參閱本手冊附件一(第8～9 頁)。

第二案

• 案 由：本公司審計委員會審查一一三年度決算報告。

• 說 明：本公司審計委員會一一一三年度審查報告書，請參閱本手冊附件二(第10 頁)。

第三案

• 案 由：本公司一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

• 說 明：本公司一一三年度經會計師查核後之獲利(未計入員工及董事酬勞之稅前淨利)為新 台幣954,137,957 元，依公司章程第二十條規定，提撥41,500,000 元(4.35%)為員 工酬勞、21,000,000 元(2.20%)為董事酬勞，全數以現金方式發放。

第四案

案  由：本公司一一三年度董事酬金報告。

• 說 明：1.本公司公司章程規定：全體董事得支報酬，其數額授權董事會議依其個別對公司 營運之參與程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準支付之。

• 2.本公司公司章程中明訂以不高於當年度獲利之2.5%為董事酬勞。

• 3.依本公司薪酬委員會通過之「董事及經理人薪酬管理辦法」規定，董事酬金之給 付原則如下：（1）獨立董事(皆擔任審計委員會及薪酬委員會之委員)，不論公司 營運盈虧，每月支領固定報酬；（2）參與公司日常經營、擔任管理職務之一般董 事，係按照其擔任的管理職責領取每月報酬；（3）董事酬勞依個別董事對公司營 運參與程度及貢獻價值，分別給予權數，並依全體權數總和比例分配之。

• 4.董事酬金請參閱本手冊附件三(第11 頁)。

第五案

案  由：本公司一一三年度盈餘分派現金股利情形。

• 說 明：1.依本公司章程第二十條之一規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或 一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

1

• 2.本公司業經114.02.24第12屆第16次董事會決議擬自113年度盈餘提撥新台幣 289,037,621元(即每股配發現金股利1.5元)，按發放基準日股東名簿記載之持有 股份，合計共配發現金股利1.5元。

• 3.本案由董事長依董事會之授權另訂除息基準日及發放日；發放現金時計算至「元」 為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其他收入』入帳。

 承認事項

第一案（董事會   提）

• 案 由：一一三年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，經董事會決議通 過，其中個體財務報告及合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣， 並出具無保留意見之查核報告在案。

• 2.上述營業報告書併同財務報告已送請審計委員會出具審查報告書在案。

• 3.本公司一一三年度營業報告書及財務報告，請參閱附件一及附件四(第8-9 頁及第 12-31 頁)，謹提請 承認。

決  議:

第二案（董事會   提）

• 案 由：一一三年度盈餘分配表，提請 承認。

• 說 明：本公司一一三年度盈餘分配表，業經董事會決議通過並經審計委員會審查完竣，出 具審查報告書在案，請參閱本手冊附件五(第32頁)，謹提請 承認。

決  議:

 討論事項-1

第一案（董事會   提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：配合113.08.07「證券交易法」第14 條第6 項之規定及業務實際需要，爰將「公司 章程」部份條文予以修訂，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件六(第33 頁)。

• 決 議：

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 選舉事項

第一案（董事會 提）

• 案 由：全面改選董事，謹提請改選。

• 說 明：1.本屆董事、獨立董事任期均將屆滿，擬於本次股東常會全面改選。

• 2.依本公司章程規定應選董事7-11 人，本次將改選董事9 人(含獨立董事三人)，任 期均為三年(任期自114 年5 月26 日股東常會改選後起至117 年5 月25 日止)， 原董事(含獨立董事)解任。

• 3.本公司董事之選舉，係依照公司章程第十四條，採公司法第一百九十二條之一所 規定之候選人提名制度程序為之，由股東會就候選人名單選任。

• 4.本公司董事候選人名單經董事會提名並於 114 年 2 月 24 日董事會審查通過，董事候 選人名單及學、經歷等相關資料如下所列：

候選 人	姓名	最高 學歷	性 別	經歷	現職	持有股數
董事	李新政 (嵩益實 業股份有 限公司代 表人)	健行工專 電機科	男	1.合機電線電纜 (股)公司廠長 2.大河隆機電(股) 公司總經理	1.合機電線電纜 (股)公司董事 及總經理 2.台灣適而優 (股)公司董事 及總經理 3.洋華光電(股) 公司董事(法人 代表)及機電事 業群總經理 4.牧蟲園農場 (股)公司董事 長	1,063 股 (法人: 62,045,531 股)
董事	裕盛資產 開發股份 有限公司	不適用		不適用	不適用	1,816,200 股
董事	丰耕開發 股份有限 公司	不適用		不適用	不適用	2,259,476 股
董事	余素緣	北市商 綜合商科	女	合機電線電纜(股) 公司副總經理	合機電線電纜 (股)公司董事	609,399 股

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候選 人	姓名	最高 學歷	性 別	經歷	現職	持有股數
董事	郭晉勳	台北大學 都巿計劃 研究所	男	合機電線電纜(股) 公司 經理	合機電線電纜 (股)公司協理	0 股
董事	邦凱工業 股份有限 公司	不適用		不適用	不適用	2,329,998 股
獨立 董事	陳仕振	東吳大學 法學碩士	男	1.中華民國仲裁協 會仲裁人 2.法律扶助基金會 台北分會審查委 員會委員 3.理律法律事務所 律師 4.冠輿法律事務所 律師	1.精誠資訊股份 有限公司法務 長、副總 2.國家光電股份 有限公司監察 人 3.合機電線電纜 獨立董事、審計 委員、薪酬委員 4.精智資訊科技 股份有限公司 董事(法人董事 代表人) 5.精聯資訊股份 有限公司董事 (法人董事代表 人) 6.鼎盛資科股份 有限公司董事 (法人董事代表 人) 7.精睿資訊科技 股份有限公司 董事(法人董事 代表人) 8.敦新科技股份 有限公司董事 (法人董事代表 人)	0 股

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候選 人	姓名	最高 學歷	性 別	經歷	現職	持有股數
					9.泰鋒電腦股份 有限公司董事 (法人董事代表 人)
獨立 董事	吳文正	逢甲大學 會計系	男	1.群智聯合會計師 事務所 會計師 2.立本台灣聯合會 計師事務所 會計 師 3.洋華光電(股)公 司 監察人 4.陽信商業銀行 (股)公司 獨董	光鹽會計師事務 所 會計師	0 股
獨立 董事	張嘉紋	政治大學 經濟學系 學士 MBA,Tarle ton State Universit y.Texas,U SA	女	1.群益金鼎證券企 業金融部 執行副 總裁 2.群益資本管理顧 問(股)公司 總經 理	1.昇嘉資本(股) 公司 執行副總 2.友霖生技醫藥 (股)公司 獨立 董事、審計委員	0 股

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 討論事項-2

第一案（董事會   提）

• 案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案，提請 討論。

• 說 明： 1. 依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

• 擬提請股東常會許可解除新任董事及其代表人選任後，若有需解除競業禁止之限 制。

3. 就本公司董事候選人，擬提請解除競業禁止限制之詳細資料如下表：

當選別	姓名	兼任公司	擔任職務
董事	嵩益實業(股)公司	台灣軟電(股)公司 洋華光電(股)公司 雅士晶業(股)公司 建碩實業(股)公司 和利忻資本(股)公司	董事 董事 董事 董事 董事
董事	李新政 嵩益實業(股)公司代表 人	台灣適而優(股)公司 洋華光電(股)公司 牧蟲園農場(股)公司	董事、總經理 董事及機電事業群 總經理 董事長
董事	余素緣	桓億開發(股)公司	監察人
董事	邦凱工業(股)公司	嵩益實業(股)公司 建碩實業(股)公司 和利忻資本(股)公司	監察人 董事 董事
董事	裕盛資產開發(股)公司	嵩益實業(股)公司 邦凱工業(股)公司	法人董事 法人董事
獨立董事	陳仕振	精誠資訊股份有限公司 泰鋒電腦股份有限公司 精智資訊科技股份有限公司 精聯資訊股份有限公司 鼎盛資科股份有限公司 精睿資訊科技股份有限公司 敦新科技股份有限公司 國家光電股份有限公司	法務長、副總 董事 (法人董事代表人) 董事 (法人董事代表人) 董事 (法人董事代表人) 董事 (法人董事代表人) 董事 (法人董事代表人) 董事 (法人董事代表人) 監察人

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獨立董事	吳文正	光鹽會計師事務所	會計師
獨立董事	張嘉紋	昇嘉資本(股)公司 友霖生技醫藥(股)公司	執行副總 獨立董事、審計委 員

4. 謹提請 討論。

決  議：

 臨時動議

 散 會

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