HK — AGM Information 2025

May 26, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	5	發言日期	114/05/26	發言時間	15:05:56
發言人	周亭儀	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-23956603
主旨	本公司一一四年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	114/05/26
說明	1.股東常會日期:114/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認一一三年度盈餘分配表(照案通過)。 股東現金股利289,037,621元(即每股1.5元)。 3.重要決議事項二、章程修訂: (1)通過修訂本公司「公司章程」案(照案通過)。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一三年度營業報告書及財務報告案(照案通過)。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)全面改選董事，當選名單如下: 職稱 戶名 董事:嵩益實業股份有限公司 代表人:李新政 董事:余素緣 董事:郭晉勳 董事:裕盛資產開發股份有限公司 董事:丰耕開發股份有限公司 董事:邦凱工業股份有限公司 獨立董事:陳仕振 獨立董事:吳文正 獨立董事:張嘉紋 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案(照案通過)。 7.其他應敘明事項:無。

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