HK — AGM Information 2024

Aug 14, 2024

~~合機~~

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110408 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部 合機電線電纜股份有限公司 股務代理人 康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30～下午4：30

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第8 7 4 號 國內郵簡 ※ (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及 該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

合機電線電纜股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書009

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009 合機電線電纜股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書	009 合機電線電纜股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書	009 合機電線電纜股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書	009 合機電線電纜股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書	009 合機電線電纜股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書
1. 本匯款申請書請於 113年6月24日(星期一) 前寄達康和綜合證券		股東戶號
		東名
股務代理部。		股戶
2. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。
		聯絡電話 (請務必填寫)
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

009

注意事項

合機電線電纜股份有限公司 親自出席簽名或蓋章處 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 113 年股東常會出席簽到卡 或簽名後，於開會當日辦理報到 時間：113年6月24日(星期一)上午九時整 地點：桃園巿觀音區觀音工業區經建5路32號 即可，免再寄回。 股東戶號： 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五 股東戶名： 日前送達本公司股務代理人，俾 持有股數： 另填製出席簽到卡寄交 貴股東之 代 理 人： 代理人。 三、 本次股東常會恕不發放紀念品。

編號：

s

~~合機~~

委託書使用須知

• 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章 者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司 法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權 為準。

合機電線電纜股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

一、 茲訂於一一三年六月二十四日(星期一)上午九時整，假桃園市觀音區觀音工業區經建5路32號，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報
到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一一二年度營業報告。2.本公司審計委員會審查一一二年
度決算報告。3.本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司一一二年度董事酬金報告。5.本公司一一二年度盈餘及資本公積分派現
金股利情形。(二)承認事項：1.承認一一二年度營業報告書及財務報告案。2.承認一一二年度盈餘分配表。(三)臨時動議。

• 二、 盈餘分配內容： 1. 本公司業經113.3.13第12屆第10次董事會決議擬自112年度盈餘提撥新台幣96,345,874元(即每股配發現金股利0.5元)，並擬自股票發行溢價之資 本公積中提撥新台幣96,345,873元(即每股配發現金股利0.5元)，按發放基準日股東名簿記載之持有股份，合計共配發現金股利1元。

2. 本案由董事長依董事會之授權另訂除息基準日及發放日；發放現金時計算至「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其他收入』入帳。

• 三、 本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse. com.tw)，點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／公司代號或簡稱、年度／股東會各項議案參考資料」或「議事手 冊及會議補充資料」查詢。

• 四、 依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十六日起至一一三年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加 蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送 達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至113年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

• 八、 本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

          此    致

    貴股東

合機電線電纜股份有限公司董事會 敬啟

第 六 聯			1 1 3 - 0 0 9	1 1 3 - 0 0 9	1 1 3 - 0 0 9	1 1 3 - 0 0 9	1 1 3 - 0 0 9
	委 託 書	二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司113年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一一二年度營業報告書及財務報告案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認一一二年度盈餘分配表： □1.承認□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限 此一會期)。 合機電線電纜股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。 金 集

徵求場所及人員簽章處：