HK — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/13	發言時間	14:36:58
發言人	周亭儀	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-23956603
主旨	公告召開本公司一一三年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/13
說明	1.董事會決議日期:113/03/13 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司一一二年度營業報告。 2.本公司審計委員會審查一一二年度決算報告。 3.本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司一一二年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認一一二年度營業報告書及財務報告案。 2.承認一一二年度盈餘分配表。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，於113年4月17日至113年4月26日止，受理持股1% 以上股東提案。受理處所:台北市復興南路一段36之9號3樓(本公司總管理本 部)。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下: 1.行使期間:自民國113年5月25日至113年6月21日止 2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司, 網址:https://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.