HK — AGM Information 2023

May 12, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	1	發言日期	112/05/12	發言時間	14:01:54
發言人	周亭儀	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-23956603
主旨	公告召開本公司一一二年度股東常會事宜 (第二階段盈餘分配相關公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/12
說明	1.董事會決議日期:112/05/12 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司一一一年度營業報告。 2.本公司審計委員會審查一一一年度決算報告。 3.本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司一一一年度董事酬金報告。(新增) 5.本公司一一一年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。(新增) 6.召集事由二、承認事項: 1.承認一一一年度營業報告書及財務報告案。 2.承認一一一年度盈餘分配表。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項: (1)擬盈餘配發股東現金股利77,076,699元(即每股0.4元)及資本公積發放現金 38,538,349元(即每股0.2元)。 (2)本案由董事長依董事會之授權另訂除息基準日及發放日；發放現金時計算至 「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其他收入』入帳。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.