HK — AGM Information 2022

Mar 22, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/22	發言時間	13:48:49
發言人	陳亞萍	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-23956603
主旨	公告召開本公司一一一年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/22
說明	1.董事會決議日期:111/03/22 2.股東會召開日期:111/06/27 3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司一一○年度營業報告。 2.本公司審計委員會審查一一○年度決算報告。 3.本公司一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，並變更名稱 為「永續發展實務守則」。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認一一○年度營業報告書及財務報告案。 2.承認一一○年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事。 9.召集事由五、其他議案: 討論事項-2 1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/29 12.停止過戶截止日期:111/06/27 13.其他應敘明事項: 一、有關盈餘分配案相關內容,將於股東常會開會四十日前另行召開董事會決議通 過後,再行公告。 二、依公司法第172條之1規定，於111年4月20日至111年4月29日止，受理持股1% 以上股東提案。受理處所:台北市復興南路一段36之9號3樓(本公司總管理本部)。 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下: 1.行使期間:自民國111年5月28日至111年6月24日止 2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司, 網址:http://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.