HK — AGM Information 2022

May 12, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	1	發言日期	111/05/12	發言時間	16:05:19
發言人	陳亞萍	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-23956603
主旨	公告召開本公司一一一年度股東常會事宜 (第二階段盈餘分配相關公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/12
說明	1.董事會決議日期:111/05/12 2.股東會召開日期:111/06/27 3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司一一○年度營業報告。 2.本公司審計委員會審查一一○年度決算報告。 3.本公司一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司一一○年度董事酬金報告。(新增) 5.本公司一一○年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。(新增) 6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，並變更名稱 為「永續發展實務守則」。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認一一○年度營業報告書及財務報告案。 2.承認一一○年度盈餘分配表。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。(新增) 2.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事。 9.召集事由五、其他議案: 討論事項-2 1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/29 12.停止過戶截止日期:111/06/27 13.其他應敘明事項: (1)擬盈餘配發股東現金股利48,172,937元(即每股0.25元)及資本公積發放現金 48,172,937元(即每股0.25元)。 (2)本案由董事長依董事會之授權另訂除息基準日及發放日；發放現金時計算至 「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其他收入』入帳。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.