HK — AGM Information 2020

Jul 6, 2020

合機電線電纜股份有限公司

一○九年度股東常會議案參考資料

 報告事項

第一案

• 案 由：本公司一○八年度營業報告。

• 說 明：本公司一○八年度營業報告，請參閱本手冊附件一(第5～6 頁)。

第二案

• 案 由：本公司審計委員會審查一○八年度決算報告。

• 說 明：本公司審計委員會一○八年度審查報告書，請參閱本手冊附件二(第7 頁)。

第三案

• 案 由：本公司一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

• 說 明：本公司一○八年度經會計師查核後之獲利(未計入員工及董監酬勞之稅前淨利)為新 台幣87,097,283 元，依公司章程第二十條規定，提撥3,800,000 元(4.36%)為員工 酬勞、1,880,000 元(2.16%)為董監酬勞，全數以現金方式發放。

第四案

• 案 由：修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

• 說 明：配合法規修法及業務實際需要，爰將「企業社會責任實務守則」部份條文予以修訂， 修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件三(第8～9 頁)。

第五案

• 案 由：修訂本公司「誠信經營守則」。

• 說 明：配合法規修法及業務實際需要，爰將「誠信經營守則」部份條文予以修訂，修訂前 後條文對照表請參閱本手冊附件四(第10～12 頁)。

第六案

• 案 由：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

• 說 明：配合法規修法及業務實際需要，爰將「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文予 以修訂，修訂前後條文對照表請參閱本手冊附件五(第13～15 頁)。

 承認事項

第一案（董事會   提）

• 案 由：一○八年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，經董事會決議通 過，其中個體財務報告及合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣， 並出具無保留意見之查核報告在案。

• 2.上述營業報告書併同財務報告已送請審計委員會出具審查報告書在案。

• 3.本公司一○八年度營業報告書及財務報告，請參閱附件一及附件六(第5～6 頁及 第16～35 頁)，謹提請 承認。

決  議：

第二案（董事會   提）

案  由：一○八年度盈餘分配案，提請  承認。

• 說 明：1.本公司一○八年度盈餘分配案，業經董事會決議通過並經審計委員會審查完竣， 出具審查報告書在案。

• 2.本公司一○八年度稅後淨利為新台幣67,941,934 元，累計可供分配盈餘為新台

• 幣960,949,116 元，擬保留不予分配，盈餘分配表請參閱本手冊附件七(第36

• 頁)，謹提請 承認。

決  議：

 討論事項

第一案（董事會   提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：1.依公司法第162 條，修訂印製股票相關規定。

• 2.依金管證交字第1080311451 號令，自110 年1 月1 日起，上市公司董事選舉 應採候選人提名制。

• 3.配合上述修法與業務實際狀況，爰將「公司章程」部份條文予以修訂，修訂前 後條文對照表請參閱本手冊附件八(第37 頁)。

決  議：

第二案（董事會   提）

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

• 說 明：配合法規修法及業務實際需要，爰將「股東會議事規則」部份條文予以修訂，修訂 前後條文對照表請參閱本手冊附件九(第38～40 頁)。

決  議：

第三案（董事會   提）

• 案 由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 討論。

• 說 明：1.依金管證交字第1080311451 號令，自110 年1 月1 日起，上市公司董事選舉應採 候選人提名制。

• 2.配合上述修法與業務實際狀況，爰將「董事選舉辦法」部份條文予以修訂，修訂 前後條文對照表請參閱本手冊附件十(第41 頁)。

決  議：

第四案（董事會   提）

案  由：資本公積發放現金案，提請  討論。

• 說 明：1.本公司擬自超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣427,442,347 元 中提撥新台幣72,259,405 元，按發放基準日股東名簿記載之持有股份，每股 配發現金0.3 元。

• 2.本案俟股東常會通過後，配息基準日及發放日授權董事會決定之；發放現金時 計算至「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其他收入』入帳。

• 3.本案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實需要修正或變更時，擬提請 股東常會授權董事長辦理。

決  議：

 臨時動議

 散 會