HK — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

第 一 聯

11072 台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部 合機電線電纜股份有限公司 股務代理人 康和綜合證券股份有限公司股務代理部 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第8 7 4 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

232,212,240,299,263,270

股東台啟

本次股東常會恕不發放紀念品

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合機電線電纜股份有限公司一○八年現金股利匯款帳戶登記申請書

009

第 108年6月24日(星期一) 二 康和綜合證券 聯 王道商業銀行 048

009

第 三 注意事項 聯 一、貴股東如擬親自出席：

注意事項

注意事項 合機電線電纜股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 ※親 加蓋登記章者無效。 自 一、貴股東如擬親自出席： 108年股東常會出席簽到卡 出 席 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 者 簽名後，於開會當日辦理報到即 時間：108年6月24日（星期一）上午九時整 ， 免 地點：桃園市觀音區觀音工業區經建五路三十二號 予 可，免再寄回。 股東戶號： 寄 親自出席簽名或蓋章處 回

二、貴股東如擬委託他人出席： 。 股東戶名： ︵ 請詳填背面委託書後，於開會五日 請 詳

前送達本公司股務代理人，俾另填 持有股數： 閱 左 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 列 代理人： 注 人。 意 事 三、本次股東常會恕不發放紀念品。 項 說 明 ︶

編號：

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AW 1070507

委託書使用須知

• 第 四 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 聯 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告 之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

合機電線電纜股份有限公司一○八年股東常會開會通知書

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|---|---|---|---|---|---|---|
|一、茲訂於一Ｏ八年六月二十四日（星期一）上午九時整，假桃園市觀音區觀音工業區經建五路三十二號，召開一Ｏ八年股東常會。本|
|次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一○七年度營業報|
|告。2.本公司一○七年度監察人審查報告。3.本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.修訂本公司「公司治理實務守則|
|」。(二)承認事項：1.承認一○七年度營業報告書及財務報告案。2.承認一○七年度盈虧撥補案。(三)討論事項一：1.修訂本公司|
|「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。4.修訂本公司「從事衍生性商品交易|
|處理程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.修訂本公司「背書|
|第|保證施行辦法」案。8.資本公積發放現金案。(四)選舉事項：選舉第十一屆董事。(五)討論事項二：解除本公司新任董事及其代表|
|人競業禁止案。(六)臨時動議。|
|五|
|二、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積分配現金，按資本公積發放現金|
|聯|基準日股東名簿記載之股東持股數，每股配發新台幣0.3元。|
|三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：http:|
|//mops.twse.com.tw），點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。|
|四、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：翁榮隨、沈文成、陳仕振。投資人如欲查詢候|
|選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。|
|五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人競業禁止之限制(詳細|
|內容請參閱股東會議事手冊)。|
|六、依公司法第一六五條規定，自一Ｏ八年四月二十六日起至一Ｏ八年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。|
|七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具|第三聯出席|
|簽到卡並加蓋印鑑或簽名|後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具|第六聯委託書並加蓋印鑑或|
|簽名|後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代|
|理人收執，以憑出席股東會。|
|八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人|
|如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，|
|點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。|
|九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月25日至108年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所|
|股份有限公司 股東e票通股東會電子投票平台，請依相關說明投票之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】|
|十、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。|
|此 致|
|貴股東|合機電線電纜股份有限公司董事會|敬啟|
|1 0 8 - 0 0 9|
|第|
|委|託|書|委託人（股東）|[編號]|簽名或蓋章|
|六|
|一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方|股|東|持有|
|式代替）為本股東代理人，出席本公司108年6月24日舉行之股東常會，代|
|聯|理人並依下列授權行使股東權利：|戶|號|股|數|
|□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)|
|□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見|姓名或|
|，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。|名|稱|
|１.承認一○七年度營業報告書及財務報告案。|
|(1)○承認(2)○反對(3)○棄權|
|２.承認一○七年度盈虧撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權|徵|求|人|簽名或蓋章|
|３.修訂本公司「公司章程」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權|
|４.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權|
|６. ５.修訂本公司「董事選舉辦法」案。修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權案。|戶號|
|(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權|
|７.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。|姓名或|
|８.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權案。|名|稱|
|９.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權|受|託|代|理|人|簽名或蓋章|
|(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權|
|10.資本公積發放現金案。|(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權|戶號|
|11.選舉第十一屆董事。|
|12.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。|姓名或|
|(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權|名|稱|
|二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之|身分證字號|
|授權內容行使股東權利。|或統一編號|
|三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。|
|四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託|
|書仍屬有效（限此一會期）。|
|此 致|住址|
|合機電線電纜股份有限公司|
|授權日期|年|月|日|

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徵求場所及人員簽章處：

AW 1080507