HK — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/28	發言時間	14:58:40
發言人	陳亞萍	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-23956603
主旨	公告召開本公司一○八年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司一○七年度營業報告。 2.本公司一○七年度監察人審查報告。 3.本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.修訂本公司「公司治理實務守則」。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認一○七年度營業報告書及財務報告案。 2.承認一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項-2: 1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項: 一、有關盈餘分配案相關內容,將於股東常會開會四十日前另行召開董事會決議通 過後,再行公告。 二、依公司法第172條之1規定，於108年4月17日至108年4月26日止，受理持股1% 以上股東提案。受理處所:台北市忠孝東路一段85號19樓(本公司總管理本部)。 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下: 1.行使期間:自民國108年5月25日至108年6月21日止 2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司, 網址:http://www.stockvote.com.tw

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