HK — AGM Information 2019

May 8, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/08	發言時間	16:21:30
發言人	陳亞萍	發言人職稱	財務主管	發言人電話	02-23956603
主旨	公告召開本公司一○八年度股東常會事宜 (第二階段盈餘分配相關公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/08
說明	1.董事會決議日期:108/05/08 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司一○七年度營業報告。 2.本公司一○七年度監察人審查報告。 3.本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 4.修訂本公司「公司治理實務守則」。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認一○七年度營業報告書及財務報告案。 2.承認一○七年度盈虧撥補案。(修正) 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 4.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 8.資本公積發放現金案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事。 8.召集事由五、其他議案: 討論事項-2: 1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項: (1)擬資本公積發放現金72,259,405元(即每股0.3元) (2)本案俟股東常會通過後，由董事長依董事會之授權另訂發放基準日及發放日 ；發放現金時計算至「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其他 收入』入帳。 (3)本案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實需要修正或變更時，擬提 請股東常會授權董事長辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.