HK — AGM Information 2016

Jul 19, 2016

合機電線電纜股份有限公司

一○五年度股東常會議案參考資料

 討論事項-1

• 第一案（董事會 提）

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：配合公司法修法，爰將「公司章程」部份條文予以修訂，修訂前後條文對照表 請參閱本手冊附件一(第6 頁)。

• 決 議：

 承認事項

第一案（董事會   提）

• 案 由：一○四年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告，經董事會編 造完竣，其中個體財務報告及合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所 查核完竣，並出具無保留意見之查核報告在案。

• 2.各項決算表冊經送監察人審查竣事，認為尚無不符。

• 3.本公司一○四年度營業報告書及財務報告，請參閱附件二及附件四(第7～8 頁及第12～25 頁)，謹提請 承認。

決  議：

第二案（董事會   提）

• 案 由：一○四年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○四年度稅後淨利為新台幣107,793,444 元，累計可供分配盈餘為新 台幣648,666,094 元，擬議分配股東現金股利新台幣84,302,639 元，即每股 0.35 元，盈餘分配表請參閱本手冊附件五(第26 頁)，謹提請 承認。

• 2.本現金股利配息基準日，擬俟本案經105 年股東常會通過後授權董事會決定 之；發放現金股利時計算至「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其 他收入』入帳。

決  議：

 選舉事項

• 第一案（董事會 提）

• 案 由：全面改選董事、監察人，謹提請改選。

• 說 明：1.本屆董事、監察人任期均將屆滿，擬於本次股東常會全面改選董事及監察人， 提請 決議。

• 2.依本公司章程規定應選出下屆董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人，任 期均為三年(任期自105 年6 月27 日股東常會改選後起至108 年6 月26 日 止) ，原董事及監察人解任。

• 3.本公司獨立董事候選人名單經董事會提名並於 105 年 5 月 11 日董事會審查

通過，獨立董事候選人名單如下列：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
翁榮隨	1. 台灣大學經濟系學士 2. 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事	無
沈文成	1. 台灣大學碩士在職專班財務金融組 2. 台證綜合證券資本市場部副總經理 3. 台新投信總經理	無

• 4.謹提請改選。

選舉結果：

 討論事項-2

第一案（董事會   提）

• 案 由：解除本公司新任董事競業禁止案，提請 討論。

• 說 明：1.依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」規定辦理。

• 2.擬提請股東常會許可解除新任董事及其代表人選任後，若有需解除競業禁止 之限制。

3.就本公司獨立董事候選人，擬提請解除競業禁止限制之詳細資料如下表：

當選別	姓名	兼任公司	擔任職務
獨立董事	翁榮隨	1.大船科技(股)公司 2.達航科技(股)公司	1.董事長 2.營運長兼副董事長
獨立董事	沈文成	1.麗臺科技(股)公司 2.台灣工銀證券(股)公司	1.薪酬委員 2.獨立董事

4.謹提請討論。

決  議：