HK — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/30	發言時間	15:36:20
發言人	賴美枝	發言人職稱	總管理處副總	發言人電話	02-23956603
主旨	公告召開本公司一○五年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/30
說明	1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 4.召集事由: 一、討論事項-1： 1.修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項： 1.本公司一○四年度營業報告。 2.本公司一○四年度監察人審查報告。 3.本公司一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 三、承認事項： 1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○四年度盈餘分配案。 四、選舉事項： 1.全面改選董事、監察人。 五、討論事項-2： 1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 六、臨時動議。 七、散會。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 一、有關盈餘分配案相關內容,將於股東常會開會四十日前另行召開董事會決議通 過後,再行公告。 二、依公司法第172條之1規定，於105年4月20日至105年4月29日止，受理持股1% 以上股東提案。受理處所:台北市忠孝東路一段85號19樓(本公司總管理處)。 三、依公司法第192條之1及本公司章程第14條規定，於105年4月20日至105年4月 29日止，受理持股1%以上股東提名2席獨立董事。受理處所:台北市忠孝東路一段 85號19樓(本公司總管理處)。 四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下: 1.行使期間:自民國105年5月28日至105年6月24日止 2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司, 網址:http://www.stockvote.com.tw

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