HK — AGM Information 2016

May 11, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1618 合機　公司提供

序號	1	發言日期	105/05/11	發言時間	13:43:23
發言人	賴美枝	發言人職稱	總管理處副總	發言人電話	02-23956603
主旨	公告召開本公司一○五年度股東常會事宜 (第二階段盈餘分配相關公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/05/11
說明	1.董事會決議日期:105/05/11 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 4.召集事由: 一、討論事項-1： 1.修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項： 1.本公司一○四年度營業報告。 2.本公司一○四年度監察人審查報告。 3.本公司一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 三、承認事項： 1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○四年度盈餘分配案。 四、選舉事項： 1.全面改選董事、監察人。 五、討論事項-2： 1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 六、臨時動議。 七、散會。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: (1)擬配發股東現金股利84,302,639元(即每股0.35元)。 (2)本現金股利配息基準日，擬俟本案經105 年股東常會通過後授權 董事會決定之；發放現金股利時計算至「元」為止，「元」以下 捨去，差額由本公司以『其他收入』入帳。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.